文章核心观点 清研环境科技股份有限公司定于2025年4月14日召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理、2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度暨担保额度预计两项议案 [1][2] 召开会议的基本情况 - 现场会议时间为2025年4月14日14:30，网络投票通过深交所交易系统投票时间为2025年4月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，通过深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月14日9:15 - 15:00 [1] - 股东可在网络投票时间段内通过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权，只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，重复投票以第一次有效投票结果为准 [2] - 参会人员包括股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人、公司董事监事和高级管理人员、公司聘请的律师及相关法规规定的其他人员 [2] 会议审议事项 - 审议关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案、关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度暨担保额度预计的议案，均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过 [2] - 公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露，中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东 [3] - 上述提案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，详情参阅2025年3月21日巨潮资讯网相关公告 [3][4] 会议登记等事项 - 自然人股东亲自出席需出示本人身份证原件和有效持股凭证原件，委托他人代理需出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件 [4] - 法人股东法定代表人出席需出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件，委托代理人出席需出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件 [4] - 股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续 [4] - 异地股东可在登记截止前采用信函、电子邮件或传真方式登记，需填写《授权委托书》《股东参会登记表》 [4] - 联系人石广胤，电话0755 - 86563163，传真0755 - 86535004，电子邮箱qyhjzqb@tsinghuan.com.cn，联系地址为深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号清华大学研究院5层C527 [5] 参与网络投票的具体操作流程 - 投票代码为“351288”，投票简称为“清研投票”，非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，股东对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [5][6] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年4月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [6] - 通过深交所互联网投票系统投票需按《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，在规定时间内投票 [6] 备查文件 - 包括参加网络投票的具体操作流程、授权委托书、股东参会登记表 [5]