文章核心观点 独立董事张建军本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益，汇报2024年度履行独立董事职责情况 [1] 独立董事的基本情况 - 张建军为1964年生，中国国籍，上海财经大学会计学博士，有丰富的任职履历，2020年9月至今担任欣旺达独立董事，2024年4月至今担任鹏鼎控股独立董事 [1] - 张建军在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立客观判断的关系，符合独立董事独立性相关要求 [1] 独立董事年度履职概况 出席董事会及股东大会情况 - 独立董事积极参加公司董事会和股东大会，均亲自出席，无委托出席和缺席情况 [2] - 对提交董事会的全部议案认真审议，认为公司董事会、股东大会召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项合法有效，2024年度任职期内均投赞成票 [2] 出席董事会专门委员会情况 - 张建军担任审计委员会召集人，主持审计委员会日常工作，就公司内部审计、内部控制等事项审阅，与年审会计师充分沟通，履行审计委员会委员职责 [2] - 张建军作为战略委员会委员，参加会议，听取管理层汇报公司发展战略规划并提建议 [3] 独立董事专门会议工作情况 - 截至报告期末，未召开独立董事专门会议 [4] 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 - 张建军积极听取公司审计部工作汇报，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，提高公司风险管理水平，深化公司内部控制体系建设 [4] - 张建军积极与会计师事务所探讨交流，了解财务报告编制工作及年度审计工作进展情况，确保审计结果客观公正 [4] 现场工作及公司配合独立董事工作情况 - 张建军通过现场考察等形式了解公司经营、管理和内部控制等制度建设及执行情况，与公司人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提建议 [4] 保护投资者权益方面所做的工作 - 张建军关注公司信息披露情况，督促公司按规定真实、准确、完整、及时地完成2024年度信息披露工作 [4] - 张建军学习规章制度，参加培训，提高履职能力，为公司科学决策和风险防范提意见建议，保护投资者特别是中小股东合法权益 [5] 独立董事年度履职重点关注事项的情况 定期报告、内部控制评价报告披露情况 - 公司按要求按时编制并披露《2023年年度报告》等报告，报告内容真实、准确、完整，审议和表决程序合法合规，任期内公司审议的重大事项符合相关法律法规规定 [5] 聘用会计师事务所情况 - 公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），该所具有相关审计资格和经验，能客观真实反映公司财务状况及经营成果，续聘有利于保证公司审计业务连续性 [6] 关联交易、控股股东及其他关联方资金占用往来情况及公司对外担保情况 - 2024年任职期间，公司未发生应披露的关联交易事项，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况，未对控股股东及其他关联方提供担保，无违规对外担保等情况 [6] 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情况 - 公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情形 [7] 总体评价和建议 - 独立董事遵循相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，为公司发展建言献策，发挥独立董事作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益 [7]