文章核心观点 公司因A股股票满足有条件赎回条款触发“道氏转02”提前赎回，提醒持券人限期转股，介绍赎回实施安排及相关情况 [2][4] 可转换公司债券基本概况 - 2023年4月7日向不特定对象发行可转债2600万张，发行价100元/张，募资26亿元，扣除费用后净额25.79亿元，4月13日验资，深交所同意于2023年5月11日上市 [2] - 转股期自2023年10月13日起至可转债到期日止 [2] - 初始转股价格15.46元/股，经多次权益分派及向下修正，截至公告日转股价格为12.93元/股 [2][3] “道氏转02”有条件赎回条款及触发情况 - 转股期内，公司A股连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，公司有权按债券面值加当期应计利息赎回未转股债券 [3] - 2025年2月26日至3月18日，公司A股满足上述条件，触发有条件赎回条款 [2][4] 赎回实施安排 - 赎回价格100.02元/张，扣税后以中国结算核准价格为准，公司不代扣代缴所得税 [4][5] - 赎回对象为截至2025年4月14日收市后登记在册的全体“道氏转02”持有人 [5] - 公司在赎回日前每日披露提示性公告，4月15日赎回，4月22日赎回款到账，完成后“道氏转02”将在深交所摘牌 [5][6] - 咨询部门为董事会办公室，地址在广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座，电话0757 - 82260396，邮箱dm@dowstone.com.cn [6] 公司相关人员交易情况 - 控股股东、实际控制人荣继华在赎回条件满足前六个月期初持有551.5518万张，2024年9月24 - 25日减持，截至2025年3月18日持有量为0，占发行总量21.21% [6] - 其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内无交易“道氏转02”情况 [6] 其他需说明事项 - 债券持有人可在转股期内转股，最小单位1股，多次申报合并计算，不足1股余额在转股后五个交易日内现金兑付 [7] - 转股申报后次一交易日上市流通，享有与原股份同等权益 [7]