文章核心观点 公司第十二届董事会第二十三次会议决定于2025年6月20日召开2024年度股东会，通知包含会议基本情况、审议事项、登记等事项、网络投票操作流程及备查文件等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 会议召开符合相关法规和公司章程规定 [1] - 现场会议召开时间为2025年6月20日下午14：50 [1] - 网络投票时间为2025年6月20日，交易系统投票时间为上午9:15 - 9:25、9：30 - 11：30、下午13：00 - 15：00，互联网投票系统投票时间为9：15 - 15：00 [1] - 会议采取现场表决与网络投票相结合方式，股东可二选一，重复投票以第一次结果为准 [2] - 参会人员包括股权登记日（2025年6月16日）持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事监事和高级管理人员、公司聘请的律师及相关法规要求出席的人员 [2] 会议审议事项 - 审议《公司2024年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》等提案，提案1、3 - 5已通过董事会审议，提案2 - 5已通过监事会审议 [3] - 独立董事将作《2024年度独立董事述职报告》 [3] - 议案为普通决议事项，需出席股东所持表决权二分之一以上通过，表决结果需对中小投资者单独计票并披露 [4] 会议登记等事项 - 股东可用传真或信函方式登记，自然人股东和法人股东登记所需材料不同 [4] - 联系人是张轩，联系电话（028）85516608，传真（028）85516606，邮政编码610095 [4] 参加网络投票的具体操作流程 - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准 [5] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票有相应程序，互联网投票需按规定办理身份认证 [5] 备查文件 - 附件1为参加网络投票的具体操作流程 [5] - 附件2为四川汇源光通信股份有限公司2024年年度股东会授权委托书 [5]