文章核心观点 独立董事李水兰在2024年度履职中秉持客观、独立、公正立场，勤勉尽责，发挥专业作用，促进公司规范运作，维护股东权益，并汇报履职情况及提出后续建议 [1][11][12] 独立董事基本情况 - 个人履历：李水兰为注册会计师，有50多年会计、审计工作经验，曾任广西启源会计师事务所总审师等职，2013年1月至今任永拓会计师事务所广西分所审计师，2020年6月29日至今兼任公司独立董事 [1] - 独立性：报告期内未持股，未担任除独立董事及委员会委员外职务，与公司及主要股东无利害关系，任职符合独立性要求 [2] 独立董事年度履职概况 出席会议情况 - 董事会、股东大会：应出席董事会8次，现场出席8次；出席股东大会3次，对议案均投同意票 [2] - 专门委员会：担任审计、提名、薪酬与考核委员会相关职务，主持审计委员会会议6次，参加提名委员会会议1次、薪酬与考核委员会会议1次 [3][4] - 独立董事专门会议：主持召开3次，对公司有关事项审议并发表独立意见 [4] 行使职权及沟通情况 - 与审计机构及事务所：听取年审汇报，沟通审计问题，审议聘任议案，年报审计期关注进度 [4][5] - 与中小投资者：进行线上沟通交流 [5] - 在公司现场工作：通过参会、考察、查阅资料等了解公司情况，给予专业指导建议 [5][6] 公司支持及权益保护 - 公司支持：重视独立董事履职，提供资料、考察机会，保证信息畅通 [6] - 权益保护：关注经营治理，审慎表决，监督信息披露，学习法规提高履职能力 [6][7] 独立董事年度履职重点关注事项 关联交易 - 预计交易：2024年预计与全世泰交易不超9330万元，后追加830万元 [7] - 合规性：交易为日常所需，履行程序，定价公允，无损害股东利益情形 [8] 承诺履行 - 王安祥未兑现承诺，公司无变更或豁免承诺情况 [8] 风险警示 - 关注股票风险警示，督促资金追偿 [8] 报告披露 - 定期报告：按时编制披露，程序合规 [8][9] - 内控评价报告：按规定编制，反映内控实际情况 [9] 事务所聘任 - 续聘大信会计师事务所，程序合规 [9] 会计政策变更 - 依据规定变更，无其他变更及差错更正情况 [9] 高管聘任 - 提名聘任程序合规，改聘杨经宇为常务副总经理 [10] 薪酬情况 - 高管按考核办法领薪，董事按规定领津贴 [10] 员工持股计划 - 实施第五、六期计划，确认部分业绩考核指标达成 [10][11] 总体评价和建议 - 评价：客观公正履职，发挥专业作用，强化决策水平 [11] - 建议：加强沟通，提供建设性意见，维护权益促发展 [12]