文章核心观点 卫强作为四川汇源光通信股份有限公司第十二届董事会独立董事，在2024年度忠实、勤勉履职，维护全体股东特别是中小股东利益，报告涵盖其基本情况、履职情况、重点关注事项及总体评价与展望 [1][7] 独立董事基本情况 - 卫强为管理学博士，清华大学教授、系主任等，研究教学领域广泛，发表论文众多，主持科研项目，获多项奖项，还担任多个学术职务及公司独立董事 [1] - 报告期内，卫强符合独立性要求，不存在影响独立性的情况 [2] 2024年度履职情况 概况 - 自2024年9月12日担任独立董事以来，秉持勤勉尽责态度，参与董事会，审议议题，参与重大经营决策讨论，发表独立意见 [2] 列席、出席董事会情况 - 报告期内，公司召开七次董事会，卫强应列席1次，出席2次，认为《公司2024年第三季度报告的议案》真实反映经营情况并发表同意意见 [2] 出席、列席股东大会情况 - 报告期内，公司召开2次股东大会，卫强应列席1次，实际列席1次，无缺席或请假情况 [2] 独立董事专门会议及董事会委员会召开情况 - 第十二届董事会于2024年10月25日审议《关于公司2024年第三季度报告的议案》，卫强同意 [3] - 审计委员会于2024年12月23日审议《2024年年审项目审计计划安排》，卫强同意 [3] - 卫强审阅公司2024年第三季度报告并同意提交董事会审议，出席年度审计沟通会，要求会计报表编制合规，确保财务数据真实准确 [3] 信息披露执行监督 - 报告期内，卫强关注公司信息披露情况，督促公司按规定履行义务，保障投资者知情权，维护公司和股东合法权益 [3] 内部控制制度建设情况 - 报告期内，公司修订《公司章程》等多项制度，为规范运作提供制度保障 [4] 保护投资者权益工作 - 报告期内，卫强关注公司信息披露和投资者关系管理工作，保障投资者知情权，维护公司和股东利益，公司运作规范 [4] 现场考察及公司配合情况 - 任职以来，卫强与公司管理层交流，了解公司多方面情况，关注市场变化影响，对公司营收下降、利润亏损问题提建议 [4] 培训和学习情况 - 报告期内，卫强学习独立董事履职相关法律法规和文件，提升履职能力 [5] 行使独立董事特别职权情况 - 报告期内，卫强未行使独立董事特别职权 [6] 独立董事年度履职重点关注事项情况 关联交易 - 任职期内，公司未发生应披露重大关联交易，全资子公司小额关联交易定价公允，不损害公司及股东利益 [6] 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息 - 任职期内，公司按规则要求编制并披露《2024年第三季度报告》，财务数据准确，反映实际情况，审议程序合规 [6] 财务负责人聘任或解聘情况 - 报告期及任职期内，公司未聘任或解聘财务负责人 [7] 会计政策等变更情况 - 报告期及任职期内，公司无因企业会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正的情形 [7] 独立董事补选及高级管理人员聘任或解聘情况 - 报告期内，公司补选一名独立董事，报告期及任职期内未聘任或解聘高级管理人员 [7] 大股东股权冻结、司法拍卖情况 - 报告期内，公司大股东股份全部被司法冻结，存在继续被司法拍卖可能性，卫强持续关注 [7] 总体评价和工作展望 - 卫强按规定和要求，客观、公正、独立履行独立董事职责，未来将继续尽责维护公司和股东合法权益 [7]