文章核心观点 公司于2025年3月26日审议通过可转换公司债券募集资金投资项目延期议案，延期是基于项目实际情况的审慎决定，未改变项目主体、内容和地点，不损害公司及股东利益，保荐机构对此无异议 [1][7][8] 本次可转换公司债券募集资金概述 - 2020年7月27日公司发行3.2亿元可转换公司债券，期限6年，扣除费用后实际募资净额3.121396亿元 [1] - 原计划募资用于年产2.2万吨制剂生产线搬迁技改和年产5万吨水溶肥料生产线搬迁技改项目 [1][2] - 2023 - 2024年相关会议同意变更部分募资项目，将企业技术中心升级改造项目剩余6549.43万元投至年产1.5万吨原药及中间体合成生产项目，原项目暂缓实施 [3] - 变更后募资项目为年产2.2万吨制剂、年产5万吨水溶肥料、年产1.5万吨原药及中间体合成生产和企业技术中心升级改造项目，拟投入金额分别为1.45亿、9500万、6549.43万、664.53万 [3] 可转债募集资金投资项目实际投资情况 - 截至2024年12月31日，公司累计使用募资8145.66万元，余额2.603355亿元（含利息2965.25万元） [4] - 累计投入比例为26.10% [5] 本次可转债募集资金投资项目延期的概况 延期原因 - 为适应市场新需求，优化年产2.2万吨制剂和年产5万吨水溶肥料项目二期产品结构及生产工艺，对两项目延期 [6] - 为符合安全环保要求、提升竞争力，优化年产1.5万吨原药及中间体合成生产项目工艺和装置设计，对该项目延期 [6] 调整计划完成时间 - 拟将募投项目实施期限调整到2027年12月完成建设 [7] 本次可转债募集资金投资项目延期对公司的影响 - 延期是审慎决定，未改变项目主体、内容和地点，未改变募资用途，不损害公司及股东利益，不影响正常经营 [7] - 延期符合相关规定 [7][8] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为延期经公司内部审批，符合规定，未改变项目主体、内容和地点及募资用途，对延期事项无异议 [8]