文章核心观点 科达制造第九届董事会第六次会议审议通过多项议案，涵盖报告审议、利润分配、担保授信、薪酬管理、业务开展等方面，部分议案需提交股东大会审议[1]。 会议基本信息 - 会议通知于2025年3月15日以通讯方式发出，3月26日在公司总部大楼会议室以现场结合通讯方式召开[1] - 由董事长边程主持，应到董事11人，实到11人，全体监事及高级管理人员列席，符合规定[1] 报告审议类 - 审议通过《2024年度董事会工作报告》，需提交股东大会审议[1] - 审议通过《2024年年度报告及摘要》，已由审计委员会审议通过，需提交股东大会审议，具体内容见上交所网站[2] - 审议通过《2024年度独立董事述职报告》，需提交股东大会审议，具体内容见上交所网站[2] - 审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》，已由审计委员会审议通过，具体内容见上交所网站[2] - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》，已由审计委员会审议通过，具体内容见上交所网站[3] - 审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，已由审计委员会审议通过，具体内容见上交所网站[3] - 审议通过《2024年度社会责任报告》，董事会战略委员会表示同意，具体内容见上交所网站[3] 利润分配类 - 审议通过《2024年度利润分配方案》，2024年度归属于上市公司股东净利润10.06亿元，拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计拟派发现金红利3.72亿元，现金分红和回购金额合计11.24亿元，占净利润比例111.68%，需提交股东大会审议，具体内容见上交所网站[2] 审计机构类 - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘请中喜会计师事务所为2025年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，审计报酬合计250万元，较上一期增加25万元，同比增加11.11%，已由审计委员会审议通过，需提交股东大会审议，具体内容见上交所网站[3] 担保授信类 - 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司向银行申请授信合计不超4.4亿元提供担保，公司及其子公司对子公司提供合计不超27亿元的担保预计额度，有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月，需提交股东大会审议，具体内容见上交所网站[3] - 审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》，公司根据业务发展需要向多家银行申请综合授信额度，决议有效期一年，最终授信以银行实际审批金额为准[7] 保险制度类 - 审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》，拟为公司和相关人员购买责任保险，董事会提请股东大会授权董事会秘书办理相关事宜，需提交股东大会审议[8] - 审议《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效管理制度>的议案》，为完善薪酬管理，结合实际情况对制度进行修订，董事会薪酬与考核委员会表示同意，全体董事回避表决，需提交股东大会审议，具体内容见上交所网站[8][9] 薪酬确认类 - 审议《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，2024年度董事薪酬总额955万元，2025年度董事不单独领取津贴，按具体职务等因素综合评定薪酬，董事会薪酬与考核委员会表示同意，全体董事回避表决，需提交股东大会审议[10] - 审议通过《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，2024年度高级管理人员薪酬总额618.13万元，2025年度按相关制度综合评定薪酬，董事会薪酬与考核委员会表示同意，董事杨学先回避表决[11] 业务开展类 - 审议通过《关于开展套期保值业务的议案》，为降低汇率利率波动影响，公司计划开展外汇汇率及利率套期保值业务，最高余额不超18亿元，保证金最高余额不超3000万元，额度和资金可循环使用，期限不超12个月，已由审计委员会审议通过，具体内容见上交所网站[12] 员工持股类 - 审议通过《2025年员工持股计划（草案）及摘要》，为建立利益共享机制等制定计划，董事会薪酬与考核委员会表示同意，董事杨学先、李跃进回避表决，需提交股东大会审议，具体内容见上交所网站[14] - 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，董事会提请股东大会授权办理相关事宜，授权有效期自股东大会通过至计划实施完毕，董事会薪酬与考核委员会表示同意，董事杨学先、李跃进回避表决，需提交股东大会审议[14][15] 市值管理类 - 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》，为加强市值管理工作，根据相关规定制订制度，董事会战略委员会表示同意[15] 股东大会类 - 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，董事会定于2025年4月16日14:30在总部大楼召开股东大会，多项议案需提请审议，采取现场和网络投票结合方式，具体内容见上交所网站[15][16]