文章核心观点 江苏宁沪高速公路股份有限公司第十一届董事会第九次会议审议并通过29项议案，涵盖公司报告、财务、利润分配、业务合作、关联交易、股份发行等多方面事项，部分议案需提交2024年年度股东大会审议[1][2][3]。 会议召开情况 - 会议于2025年3月26日以现场会议及视频会议相结合的方式召开[1] - 会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出[1] - 会议应表决董事13人，出席董事13人，会议召开符合《公司法》及公司章程规定，决议有效[1] 会议审议情况 报告类议案 - 审议并批准2024年年度报告及摘要，将在指定媒体刊登并印刷[1][2] - 审议并批准2024年度董事会工作报告，提交2024年年度股东大会审议[2] - 审议并批准2024年度总经理工作报告[2] - 审议并批准2024年度财务报表及审计报告，提交2024年年度股东大会审议[2] - 审议并批准2024年度财务决算报告，提交2024年年度股东大会审议[2] - 审议并批准2025年度财务预算报告，提交2024年年度股东大会审议[3] - 审议并批准《本公司2024年度独立董事述职报告》等多个委员会履职情况报告[4] - 审议并批准《本公司2024年度内部控制评价报告》《本公司2024年度内部控制审计报告》，认为系统有效及足够[4] - 审议并批准《关于本公司2024年度ESG报告的议案》[5] - 审议并批准《关于审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》[5] - 审议并批准《关于评估2024年度会计师事务所履职情况的议案》[5] 利润分配议案 - 审议并批准《关于2024年度利润分配预案的议案》，2024年归属于母公司股东净利润约49.47亿元，建议以总股本5,037,747,500股为基数，每股派发现金股息0.49元（含税），占净利润约49.90%，提交2024年年度股东大会审议[3][4] 审计师聘任议案 - 审议并批准《关于聘任财务审计师及内部控制审计师的议案》，继续聘任毕马威华振会计师事务所为2025年度财务审计师和内部控制审计师，批准其年度酬金，提交2024年年度股东大会审议[6] 资金运用议案 - 审议并批准《关于本公司利用自有闲置资金购买短期金融产品的议案》，同意在保障资金安全和流动性前提下，利用闲置资金购买短期低风险金融产品，单家金融机构年度发生额不超20亿元，所有金融机构单日最高余额总计不超38.5亿元，有效期1年，授权执行董事处理后续事宜[6] 融资议案 - 审议并批准《关于本公司注册发行中期票据的议案》，同意注册发行规模不超40亿元的中期票据，在注册有效期内一次或分期发行，提请股东大会授权董事会及执行董事处理后续事宜，授权有效期自股东大会通过至注册有效期截止[7] 关联交易议案 - 审议并批准《关于本公司控股子公司分别与江苏交通控股有限公司签署直接融资统借统还资金使用协议的议案》，控股子公司锡太公司、丹金公司分别与江苏交控签署协议，协议期三年，融资余额均不超10亿元，无需抵押担保，关联董事回避表决[7][8][9] - 审议并批准《关于本公司向控股子公司提供委托贷款的议案》，同意向控股子公司丹金公司提供不超1亿元委托贷款，期限不超三年，贷款利率与同期限融资利率持平，授权执行董事处理后续事宜[9] - 审议并批准《关于江苏云杉清洁能源投资控股有限公司向控股子公司提供委托贷款的议案》，同意云杉清能公司向其控股子公司提供不超2.14亿元委托贷款，期限最长10年，额度期限1年，贷款利率与同期限融资利率持平[10] - 审议并批准《关于本公司与江苏交通控股集团财务有限公司继续开展金融业务合作的议案》，同意签订为期三年的《金融服务协议》，每日最高存款余额不超5亿元，集团财务公司给予不低于50亿元综合无抵押授信额度，授权执行董事处理后续事宜，批准关联交易公告内容并授权董事会秘书公告，关联董事回避表决[10][11][12] - 审议并批准《关于就本公司与集团财务公司开展金融业务合作出具风险评估报告的议案》，关联董事回避表决[12][13] - 审议并批准《关于就本公司在集团财务公司开展金融业务合作制定风险处置预案的议案》，关联董事回避表决[13] - 审议并批准《日常关联/持续关连交易的议案》，包含28项关联交易事项，涉及系统软件建设、机电系统维护、路网运营服务等多个领域，部分关联董事回避表决，所有董事认为交易符合公司及股东利益，需经董事会审议批准并披露，无需提交股东大会[14][15][24] 股份发行议案 - 审议并批准《关于增发公司A股或H股股份一般性授权的议案》，同意提请股东大会授权董事会发行不超已发行A股和H股股数20%的股份或相关证券，根据发行情况增加注册资本并修订公司章程，提交2024年年度股东大会审议[26] 其他议案 - 审议并批准《关于继续为董事、监事及高级管理人员购买年度责任险的议案》，同意购买责任险，投保费用不超规定金额，提交2024年年度股东大会审议[27] - 审议并批准《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，同意召开股东大会，授权董事会秘书发布和印刷通知及通函[27] - 审议并批准《关于本公司对外捐赠计划的议案》，同意2025年度对外捐赠额度不超300万元[27] - 审议并批准关于制定本公司《市值管理制度》的议案[27] - 审议并批准《关于2025年ESG工作行动纲要的议案》[28]