文章核心观点 津药药业第九届监事会第十一次会议审议多项议案，均获全票通过，部分议案需提交2024年年度股东大会审议，涉及监事薪酬、利润分配、年报、内控评价、计提减值准备、关联交易、投保责任险等事项 [1][2][5] 会议基本信息 - 会议于2025年3月25日以现场与通讯表决相结合的方式召开 [1] - 由监事会主席赵炜主持，应到监事3人，实到3人，符合相关规定 [1] 议案审议情况 监事薪酬议案 - 公司监事2024年度薪酬总额制定和执行程序合法有效，符合规定，全体监事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议 [1] 利润分配预案 - 公司本次利润分配预案考虑公司经营发展需求和股东利益，符合法规和章程，实施有利于公司长远发展，需提交2024年年度股东大会审议 [2] 2024年年度报告 - 监事会认为年报编制和审议程序合规，内容和格式符合规定，能真实反映公司经营管理和财务状况，未发现人员违反保密规定，需提交2024年年度股东大会审议 [2] 内部控制评价 - 公司已建立完善内部控制体系，制度符合法规和实际情况，执行有效，未发现重大不利事项，内控自我评价报告真实完整，评价客观准确 [3][4] 计提减值准备 - 计提减值准备事项决策程序合法、依据充分，符合准则，公允反映资产状况，同意本次计提方案 [4] 关联交易 - 公司2024年度各项关联交易严格履行决策程序并及时披露，不存在损害中小股东利益的情形 [4] 投保责任险 - 为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险有利于完善风险管控体系，决策程序合法合规，全体监事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议 [5]