文章核心观点 诚志股份第八届监事会第十一次会议审议多项议案并通过决议，部分议案将提交2024年年度股东大会审议 [1][5] 监事会会议召开情况 - 会议时间为2025年3月25日下午 [1] - 召开地点在北京市海淀区清华科技园创新大厦B座诚志股份北京管理总部会议室 [1] - 召开方式为现场方式 [1] - 主持人是监事会主席朱玉杰先生 [1] - 应表决监事3人，实际表决监事3人，会议符合规定，决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 报告类 - 审核认为董事会编制和审议公司2024年年度报告程序合规，内容真实准确完整，无虚假记载等问题 [2] - 审核认为公司《2024年度内部控制评价报告》全面客观真实反映内控体系建设及运行情况，能有效控制经营风险 [4] 财务类 - 公司2024年度实现归属于上市公司的净利润230,588,917.51元，期末可供母公司分配利润情况未提及完整 [2] - 同意公司董事会制定的2024年度利润分配预案，以2024年12月31日总股本派发现金红利60,761,876.75元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本 [2][3] - 审核认为公司本次资产核销基于谨慎性原则，符合规定，能公允反映财务状况，不损害股东利益，同意本次资产核销 [3] - 审核认为公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合规定，能真实准确反映财务状况和资产价值，不损害股东利益，同意本次计提资产减值准备 [3][4] 表决结果 - 各项议案表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权 [1][2][3][4] 后续安排 - 议案1、2、3、4将提交公司2024年年度股东大会审议 [5]