文章核心观点 上海晶丰明源半导体股份有限公司发布2024年年度股东大会会议资料，涵盖会议须知、议程、多项议案及附件中董事会和监事会工作报告，展示公司经营、财务等情况及未来规划[1][4]。 会议须知 - 工作人员核对出席者身份，股东等需配合[1] - 出席者准时签到，会议主持人宣布相关信息前登记终止[2] - 按通知顺序审议、表决议案[2] - 股东及代理人有发言权等权利，应履行义务，发言需提前登记，与议题相关且简明扼要，每次不超5分钟，每人不超2次[2] - 不得打断报告或他人发言，表决时不再发言，违反规定主持人有权制止[3] - 主持人可安排人员回答问题，涉及商业秘密等的提问有权拒绝回答[3] - 股东对议案发表同意、反对或弃权意见，现场投票需签署名称，未填等情况计为弃权[3] - 采取现场和网络投票结合方式，发布决议公告[3] - 除特定人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场[4] - 律师见证并出具法律意见书[4] - 参会人员维护秩序，手机静音，无特殊原因会后离开[4] - 股东参会费用自理，公司平等对待所有股东[4] - 登记方法及表决方式详见相关通知[4] 会议议程 - 参会人员签到、领资料、发言登记[4] - 主持人宣布会议开始，报告出席现场股东人数及表决权数量[4] - 宣读会议须知[4] - 推举计票、监票成员[5] - 逐项审议会议议案[5] - 股东及代理人发言及提问[4] - 股东对各项议案投票表决[5] - 休会、统计表决结果[5] - 复会、宣读表决结果和股东大会决议[5] - 见证律师宣读法律意见书[5] - 签署会议文件[5] - 会议结束[4] 会议议案 议案一 - 审议《2024年年度报告》及摘要，已通过相关会议审议[4][5] 议案二 - 审议《2024年度董事会工作报告》，已通过相关会议审议[6] 议案三 - 审议《2024年度监事会工作报告》，已通过相关会议审议[7] 议案四 - 审议《2024年度财务决算报告》，审计报告为标准无保留意见 - 2024年营业收入15.04亿元，同比增15.38%；净利润-3305.13万元，扣非净利润-900.95万元；经营现金流净额2.86亿元，同比增7.09%；净资产12.59亿元，同比降8.82%；总资产21.47亿元，同比降9.51% - 综合毛利率37.12%，较上年增加11.45个百分点[8][9][10] 议案五 - 审议2024年度利润分配预案，拟每10股派现金红利5元含税，不转增股本和送红股，预计派现4345.64万元，已通过相关会议审议[12][13] 议案六 - 审议续聘立信会计师事务所为2025年审计机构，聘期一年，已通过相关会议审议[13][14] 议案七 - 审议董事2025年度薪酬方案，内部董事按合同定报酬，仅独立董事年薪酬12万元税前，已通过相关会议审议[14] 议案八 - 审议监事2025年度薪酬方案，内部和外部监事不领津贴，已通过相关会议审议[15] 议案九 - 审议调整部分限制性股票激励计划股票来源，已通过相关会议审议[17] 议案十 - 审议修订《公司章程》，涉及利润分配政策条款，已通过相关会议审议[18][19] 议案十一 - 审议用自有资金1.43亿元收购控股子公司凌鸥创芯19.19%股权，完成后成全资子公司，已通过相关会议审议[21] 董事会工作报告 公司整体经营情况 - 拓展产品布局，推动高性能计算电源芯片量产，营业收入增长，毛利率提升 - 2024年净利润-0.33亿元，扣非净利润-0.09亿元，剔除股份支付影响后净利润0.09亿元，扣非净利润为正 - 筹划收购易冲科技[22] 2024年度董事会运作情况 - 召开10次董事会会议，审议60项议案，董事出席情况良好 - 审计、薪酬与考核、战略委员会分别召开4、3、4次会议，提名委员会未召开 - 独立董事履职良好，对多项事项发表同意意见 - 召开股东大会4次，审议14项议案，董事会落实决议[23][25][26] 2025年董事会工作计划 - 分类管理业务，成熟业务提升成本优势，成长业务加速发展，高性能计算领域推进产业化 - 保持研发投入，迭代工艺平台，寻找上下游标的扩大业务版图[30][31] 监事会工作报告 2024年度监事会会议情况 - 召开多次监事会会议，审议多项议案[33][34][35] 监事会对2024年度有关事项的核查意见 - 公司依法运作，内部控制制度完整，股东大会和董事会运作规范 - 财务状况良好，内控体系完善，审计报告客观公正 - 关联交易符合规定，定价公允 - 募集资金存放和使用合规 - 内部控制制度有效，保证业务开展和风险控制 - 为子公司担保风险可控，无关联方占用资金情况[37][38][39] 2025年监事会工作展望 - 履行职责，加强沟通协调，监督决议执行和业务运营风险管理[39]