文章核心观点 独立董事陈环在2024年度严格按规定履职，为公司发展提供建议，维护公司整体利益和中小股东合法权益，助力公司可持续发展 [1][10][11] 独立董事基本情况 - 个人履历：陈环1962年出生，广东省社会科学院经济学硕士，历任广东陶瓷协会、广东省建材行业协会等职务，2020年6月至今任科达制造独立董事，还兼任多家公司职务 [1] - 独立性情况：未在公司担任除独立董事外其他职务，与公司及其主要股东等无妨碍独立客观判断的关系，符合独立董事独立性要求 [1] 年度履职情况 出席会议及行使职权 - 会议出席率：报告期内公司召开9次董事会、2次股东大会，陈环出席率100%，对董事会各议案（除回避表决事项）投赞成票 [2] - 专门委员会履职：担任审计、提名、薪酬与考核委员会委员，为董事会决策提供支持，通过独立董事专门会议履行监督职责 [2] - 议案审议情况：审计委员会审议17项议案，薪酬与考核委员会审议11项议案，提名委员会审议5项议案，独立董事专门会议审议10项议案，除特殊议案外均投赞成票，未行使特别职权 [3][5][6] 与内部审计机构及会计师事务所沟通 - 合规审查：积极沟通内部审计机构及会计师事务所，定期对公司重大事项进行合规审查，评估并维持内控制度有效性 [6] - 审计沟通：年审期间与会计师事务所沟通审计策略、时间、人员安排和关键审计事项，听取审计进展并深度交流 [6] 独立董事现场工作 - 实地考察：走访公司及下游企业，围绕大建材产业等话题交流；参观公司展厅和生产车间，讨论天然石和人造石发展 [6] - 参加活动：参加“全球首条陶瓷工业氨氢零碳燃烧技术示范量产线”投产仪式，为建陶行业绿色发展建言献策 [6] - 战略研讨：参加广东、安徽两地半年度董事长办公会议，研讨业务板块愿景、规划和经营企划，与负责人探讨市场趋势和业务规划 [6] - 行业调研：出席佛山潭洲陶瓷展、广东建材科技与产业发展大会，多渠道了解行业情况 [6] 通过多种方式履行职责、保护中小股东合法权益 - 参加培训：参加证券监管部门和公司组织的培训，学习独立董事新规 [7] - 关注公司动态：关注公司资讯月报、监管政策解读、月度交流纪要和业绩说明会情况 [7] - 畅通沟通渠道：在公司官网公开联系邮箱，关注监管部门等对公司的评价 [7] 公司为独立董事履职提供支持 - 提供材料：会议前及时全面提供审议事项相关材料，确保掌握决策背景和核心数据 [8] - 信息沟通：通过多种方式使独立董事了解公司经营动态、行业政策和监管动态 [8] - 沟通渠道：与公司其他董监高沟通渠道畅通，保障获取公司生产经营和重大事项情况 [8] 独立董事年度履职重点关注事项 关联交易情况 - 日常关联交易：认为公司日常关联交易合规、公允，符合业务发展和市场原则，履行了必要程序 [8] - 非日常关联交易：认为公司非日常关联交易符合战略和业务发展需要，价格公允，无损害股东利益情况 [8] 财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 - 财务报表：仔细审阅各期财务报表，认为定期报告内容真实、准确、完整，无虚假记载等问题 [8] - 内部控制：关注内部控制评价报告，认为公司内部控制体系完善，制度与实际相符，无重大缺陷 [8] 聘用会计师事务所的情况 - 资质与能力：认为会计师事务所具备证券业务资质和审计服务经验，人员无影响独立性情形 [9] - 审计安排：认为审计安排妥当，报酬合理，审议程序充分恰当 [9] 提名董事、聘任高级管理人员（含财务负责人）的情况 - 任职资格：认为候选人教育背景、工作经验和专业技能适配公司发展，具备履职能力 [9] - 程序合规：认为提名、任免/聘任程序合法合规，符合公司利益和法律法规要求 [9] 董事、高级管理人员的薪酬情况 - 薪酬合理性：认为公司董事、高级管理人员薪酬发放与工作绩效和公司业绩挂钩，能起到激励约束效果 [9] - 金额相符：认为披露的薪酬金额与实际发放情况相符 [9] 员工持股计划展期情况 - 展期合理性：认为员工持股计划展期合理必要，维护了持有人利益，无损害公司和股东利益情形 [9] - 程序完备：认为展期程序得当 [9] 总体评价与建议 - 履职尽责：以维护公司和股东权益为己任，严格遵循法律法规，深入参与公司治理，尽到勤勉尽责义务 [10] - 贡献专业意见：在治理架构优化、行业智能化与绿色化转型等方面贡献意见，促进公司治理完善和价值创造 [11] - 助力发展：助力公司实现稳定、健康的可持续发展，维护中小股东合法权益 [11]