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征和工业: 独立董事年度述职报告

文章核心观点 公司独立董事吴育辉忠实、勤勉履行职责,发挥独立董事作用,维护公司和全体股东合法权益,汇报2024年度履职情况并对2025年工作作出展望 [1][6] 独立董事基本情况 - 公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3人,人数符合规定 [1] - 吴育辉为厦门大学管理学(财务学)博士等,现任多职,2019年11月至今任公司独立董事 [1] - 2024年度全体独立董事自查不存在影响独立性的情况 [2] 独立董事2024年度履职概况 出席董事会和股东大会情况 - 吴育辉应出席董事会4次,现场出席2次,通讯参加2次,无委托出席和缺席,未连续两次未亲自出席会议,出席股东大会2次 [2] - 吴育辉审阅议案,了解公司情况,参与讨论提建议,对董事会议案均投赞成票 [2] 出席董事会专门委员会会议情况 - 吴育辉应出席审计委员会会议3次、提名委员会会议1次,均实际出席,无委托出席和缺席 [3] - 审计委员会审核公司重要事项,在多方面建言献策维护公司及股东利益 [3] - 提名委员会遴选、审核高级管理人员人选及资格,考察任职情况并提建议 [4] 出席独立董事专门会议情况 - 2024年度公司未召开独立董事专门会议 [4] 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况 - 公司与内部审计人员和会计师事务所沟通,维护审计结果客观公正 [4] 与中小股东沟通交流及经营管理现场调查情况 - 吴育辉通过多种方式与中小股东沟通,累计现场工作不少于15天 [5] - 吴育辉与公司人员保持联系,了解公司情况,促进董事会科学决策和管理水平提升 [5] 公司配合独立董事工作情况 - 公司董事会和高级管理人员配合支持独立董事工作,提供信息助其作出判断 [5] 独立董事年度履职重点关注事项情况 披露财务会计报告及定期报告 - 公司按要求编制并披露多份报告,准确披露财务数据和重要事项,经审议通过,相关人员签署确认意见 [5] 利润分配 - 公司利润分配符合规定和发展战略,重视股东回报,不损害公司及股东利益 [6] 续聘会计师事务所 - 公司续聘立信事务所为审计机构,其具备能力,聘任理由合理,程序合规 [6] 董事、高级管理人员薪酬 - 董事和高级管理人员薪酬发放符合规定和原则,利于公司长远发展 [6] 行使独立董事职权情况 - 2024年度吴育辉未行使特别职权 [6] 总体评价和建议 - 吴育辉客观公正履职,与公司各方保持良好协作,2025年将继续尽责提建议维护公司和股东权益 [6]