会议基本情况 - 会议时间2025年3月14日上午9:30以通讯方式召开 [1] - 应出席委员3名实际出席3名符合法定程序由张俊民主持 [1] - 信永中和会计师事务所代表王佳佳马静列席第一项议题 [1][5] 审计工作相关决议 - 信永中和会计师事务所拟对2024年合并财报出具无保留意见审计报告 [1] - 对2024年财务报告相关内部控制审计拟出具无保留意见 [1] - 审计委员会全票通过2024年报财务部分及财务决算报告 [2] - 同意计提2024年度信用减值准备和资产减值准备认为符合会计准则且公允反映资产状况 [2] 机构聘任事项 - 审计委员会全票同意提议聘任德勤华永会计师事务所为2025年度审计机构因其具备专业胜任能力和合规记录 [4] 其他审议事项 - 全票通过2024年度利润分配预案内部控制评价报告合规管理工作报告等12项议案 [2][3][4] - 听取了2024年度审计工作报告及下半年规范化运作审计报告 [4]