董事会会议情况 - 第五届董事会第十六次会议于2025年3月25日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长孙业全主持，全体监事及高管列席 [1] - 会议通知于2025年3月14日通过电话及电子邮件送达，符合《公司法》《公司章程》等法规要求 [1] 审议通过事项 - 2024年度董事会工作报告、独立董事述职报告及独立性自查专项报告获全票通过，需提交年度股东大会审议 [2] - 2024年度财务决算报告数据与年报同步披露，审计委员会已前置审议 [2] - 利润分配预案为每10股派现2元（含税），合计派发49,834,121.20元，不送股不转增，剩余利润结转下年 [3] - 内部控制自我评价报告获全票通过，认为公司治理结构健全且内控运行情况披露客观 [3][4] - 2025年度日常关联交易预计金额未披露具体数值，6名关联董事回避表决后以3票同意通过 [4] 财务及资金安排 - 拟向银行申请3亿元综合授信额度，授信期限至次年4月底，授权董事长签署文件 [4] - 计划使用不超过4亿元闲置自有资金进行现金管理，额度可循环使用至下年度股东大会 [4] - 计提资产减值准备以反映2024年末资产真实价值，审计委员会已审议通过 [5][6] 公司治理调整 - 董事会战略委员会更名为战略与可持续发展委员会，同步修订实施细则及《公司章程》 [6][7] - 组织架构调整方案获全票通过，具体变更内容未披露 [7] 高管薪酬与考核 - 2024年度5名高管薪酬总额534.21万元，2025年考核目标包括营业收入、净利润及市值管理指标 [7] 其他决议 - 续聘容诚会计师事务所为2025年审计机构，2024年审计费用60万元（含内控审计10万元） [4] - 2024年ESG报告及年报摘要同步披露，年度股东大会定于2025年4月16日召开 [4][6]