文章核心观点 厦门港务发展股份有限公司董事会决定召开2024年度股东大会，通知包含会议基本情况、审议事项、登记事项、网络投票操作流程等信息 [1] 召开会议的基本情况 - 会议由第八届董事会第十次会议决定召开，召集程序合规 [1] - 现场会议于2025年4月18日下午15:00召开，网络投票时间为2025年4月18日，交易系统投票时间为9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00 [1][6] - 会议采取网络投票与现场表决相结合方式，股东应选一种投票方式，重复投票以第一次有效投票结果为准 [1] - 参会人员包括4月14日收市时登记在册的全体股东、公司董事监事高级管理人员、见证律师及其他相关人员 [2] - 会议地点为厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室 [2] 会议审议事项 - 审议提案包括2024年年度报告全文及摘要、2024年度董事会工作报告、2024年度监事会工作报告、2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划议案、2025年度全面预算方案 [2][3] - 议案已由2025年3月26日的董事会和监事会会议审议通过，均为普通决议议案，需经出席股东有效表决权股份总数二分之一以上同意方可通过 [3] - 独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，公司将对中小投资者表决单独计票并公开披露结果 [3] 会议登记事项 - 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等登记；法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件登记；委托代理人凭本人身份证原件等相关证件登记 [4] - 异地股东可信函或传真登记，不接受电话登记，来信寄至厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼董事会办公室 [4] - 联系人王炜翔，电话0592 - 5826220，传真0592 - 5826223，电子邮箱wangwx@xmgw.com.cn [4] 参加网络投票的具体操作流程 - 本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台，投票程序分网络投票、交易系统投票、互联网投票系统投票 [6] - 非累积投票议案填报表决意见为同意、反对、弃权，股东对总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准 [6] - 通过深交所互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，取得相关密码或证书，具体认证流程可登录系统规则指引栏目查阅 [6] 备查文件 - 附件一为股东大会网络投票操作流程 [5] - 附件二为《授权委托书》 [6]