文章核心观点 华新水泥三位独立董事黄灌球、张继平、江泓在2024年度严格按法规和公司章程履职，积极参与公司决策，维护股东权益，公司运营合规、管理规范 [1][7][13] 独立董事基本情况 黄灌球 - 1960年出生，香港大学社会科学学士，Bull Capital Partners Ltd.创始人兼董事，REF Holdings Limited独立非执行董事，2021年4月起任公司独立董事，任职符合独立性要求 [1] 张继平 - 1968年出生，对外经济贸易大学国际经济法硕士和纽约大学法学院公司法硕士，2021年4月起任公司独立董事，任职符合独立性要求 [8] 江泓 - 1970年3月出生，厦门大学财经系经济学学士，中国注册会计师会员，2021年4月起任公司独立董事，2023年7月起任万达信息股份有限公司独立董事，任职符合独立性要求 [13] 独立董事年度履职概况 会议出席情况 - 三位独立董事均出席董事会10次、年度股东大会1次，黄灌球和江泓出席董事会专门委员会会议15次，张继平出席14次，且都参加1次独立董事专门会议 [2][9][15] 议案表决情况 - 三位独立董事对2024年历次董事会审议的议案均投出赞成票 [2][9][15] 专门委员会履职情况 黄灌球 - 作为薪酬与考核委员会召集人，主持召开会议4次，讨论高管薪酬与长期激励议案并提出意见，审议相关议案 [3] - 作为审计委员会委员，参与审议多项审计、内控、财务报告及关联交易议案 [4] - 作为提名委员会委员，参与董事候选人及聘任高管研讨工作 [4] - 作为战略委员会委员，参与公司未来5年发展战略等研讨工作 [5] 张继平 - 作为提名委员会召集人，主持召开会议2次，参与董事候选人及聘任高管研讨并考察交流 [9] - 作为审计委员会委员，参与审议多项审计、内控、财务报告及关联交易议案 [10] - 作为薪酬与考核委员会委员，参与审议高管薪酬相关事项 [10] 江泓 - 作为审计委员会召集人，主持召开会议7次，审议多项审计、内控、财务报告及关联交易议案，并提出多项建议 [16] - 作为治理与合规委员会委员，对公司海外业务内控体系和国内内控制度差异性提议 [17] - 作为薪酬与考核委员会委员，参与审议高管薪酬相关事项并表决 [17] - 作为提名委员会委员，参与董事候选人及聘任高管研讨工作 [17] 其他履职情况 - 三位独立董事均参与公司各次董事会决策并发表明确意见，对重大关联交易发表事前审核意见，与会计师事务所沟通，促进定期报告规范，维护中小股东权益，与公司各方交流了解情况 [5][11][18] 独立董事年度履职重点关注事项的情况 关联交易 - 收购豪瑞尼日利亚资产之关联交易议案经独立董事事前审核，董事会会议程序合规，表决结果合法有效 [6][12][18] 信息披露 - 公司按时编制并披露定期报告，经董事会审议通过，董监高签署书面确认意见 [6][12][19] 内部控制 - 督促公司推进内部控制规范体系实施，未发现重大缺陷 [13][19] 薪酬方案 - 公司董事和高级管理人员薪酬方案依据行业、规模和公司实际情况制定，合法有效，无损害公司及股东利益情形 [7][13] 总体评价 - 三位独立董事认为公司运营合规、管理规范，不存在妨碍独立性情况，将继续促进公司稳健发展，维护股东利益 [7][13][19]