公司治理结构 - 公司独立董事人数超过董事会人数的三分之一，其中一名为会计专业人士，符合相关法律法规要求[2][10][19] - 独立董事傅万堂、张俊民、邹积玉均通过股东大会选举产生并连任，分别担任提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等职务[1][9][18] - 公司第八届董事会第二次会议审议通过撤销关联交易委员会，相关职能转由独立董事专门会议履行[4][12][23] 董事会运作 - 2024年公司共召开8次董事会会议和3次股东大会，独立董事均亲自出席无缺席[10][19][29] - 独立董事在会前审阅资料并与管理层沟通，审议议案时提出专业建议，涉及财务报告、关联交易、高管聘任等重大事项[2][11][20] - 审计委员会2024年召开8次会议，审议包括年度报告、财务决算、利润分配等12项议案[11][22][32] 专业委员会工作 - 提名委员会审核董事及高管候选人资格，2024年审议通过8名董事候选人及6名高管聘任议案[3][21][31] - 薪酬与考核委员会审查董事及高管薪酬方案，2024年审议通过2023年度薪酬及第八届董事会薪酬议案[12][21][31] - 战略委员会指导投资管理，2024年审议通过成立天津分公司的议案[20][30] 关联交易管理 - 独立董事专门会议2024年审议9项关联交易议案，包括对热加工公司增资、与金隅财务公司续签协议等[5][15][25] - 关联交易审查涉及金额未披露，但覆盖参股公司增资、房屋租赁、金融服务等类型[13][23][33] 投资者保护 - 独立董事监督公司信息披露合规性，确保符合《上市公司信息披露管理办法》要求[7][16][26] - 通过投资者沟通会解答经营问题，维护中小股东权益[7][16][26] - 定期检查公司内控体系执行情况，2024年提出改进建议促进规范运作[6][15][26] 行业合规 - 公司严格执行《上市公司独立董事管理办法》《公司法》等法规，独立董事定期学习最新监管要求[8][17][27] - 审计委员会监督年报审计全过程，2024年完成对会计师事务所履职评估[11][22][32] - 独立董事2024年累计开展现场调研5天，深入了解建设项目进展[6][15][26]