董事会会议召开情况 - 第二届董事会第七次会议以现场及通讯结合方式召开 董事郭宝华 杨之曙 沈维涛通过通讯表决 董事长杨清金主持会议[1] - 会议通知提前送达 实际出席董事7人 部分监事及高级管理人员列席会议[1] - 会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定要求[1] 董事会会议审议结果 - 董事会全票通过聘任马彬惠女士为董事会秘书 同意7票 反对0票 弃权0票[1][2] - 马彬惠现任公司证券中心总监及证券事务代表 已取得深交所董事会秘书资格证书[1] - 任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定 不存在禁止任职情形[1] 人事任命细节 - 新任董事会秘书由董事长杨清金提名 经董事会提名委员会资格审查通过[1][2] - 任期自董事会审议通过日起至第二届董事会届满日止 即2027年4月21日[1] - 详细内容参见巨潮资讯网披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》[2]