董事会决议 - 第三届董事会第十九次会议于2025年3月24日以现场结合通讯方式召开 由董事长李清平主持 5名董事全部出席[1] - 会议审议通过关于调整部分募投项目实施进度及将节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议案 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权[1][2] - 部分募投项目结项及资金补充议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[2] 募投项目调整 - 调整部分募投项目实施进度是基于项目实际进展作出的审慎决定 符合公司发展战略及实际建设情况[1] - 使用节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金可提高募集资金使用效率并提升公司经营效益[1] - 该调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形 董事会权限范围内决议自审议通过之日起生效[1] 股东大会安排 - 公司定于2025年4月9日召开2025年第二次临时股东大会[2] - 股东大会将审议关于部分募投项目结项并将节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案[2]