核心观点 - 公司董事会审议通过21项议案 涵盖年度报告 财务决算 关联交易 资金管理 利润分配及融资授权等关键经营事项 所有议案均获全票通过[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] 财务与经营业绩 - 公司2024年度计提信用减值损失及资产减值损失合计3636.28万元[3] - 2024年度现金分红总额4639.42万元 占年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30% 其中拟派发年度现金红利2943.73万元 半年度已派发现金红利1695.70万元[9] - 公司拟续聘德勤华永会计师事务所为2025年度审计机构 年度审计费用为120万元[10] 关联交易安排 - 2025年预计向控股股东河北津西钢铁集团采购原材料金额不超过4.4亿元 采购光伏电力金额不超过400万元[3] - 2025年预计接受关联方北京德汇伟业技术服务不超过1112万元的技术服务 并向其销售不超过1000万元的钢结构产品[4] - 拟续租关联方青岛君玺资本管理有限公司办公场所 年租金120万元 租赁期2年 总租金240万元[5] 资金与融资管理 - 批准使用不超过5亿元闲置自有资金进行委托理财 授权期限为12个月[5] - 2025年度申请综合授信额度不超过50亿元 业务品种包括流动资金贷款 信用证 保理 融资租赁等[6] - 2025年度公司及子公司间担保额度预计不超过11亿元[7] - 董事会提请股东大会授权办理以简易程序向特定对象发行股票 融资额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20%[11] 风险管理与内部控制 - 公司开展期货套期保值业务 最高保证金金额不超过1000万元 以应对原材料价格波动风险[7] - 德勤华永会计师事务所出具内部控制审计报告 公司披露年度内部控制评价报告[2] 公司治理与信息披露 - 董事会审议通过2024年度董事会工作报告 总经理工作报告 企业社会责任报告 独立董事述职报告等多项治理文件[1][2] - 公司将于2025年4月14日召开2024年年度股东大会 审议多项重要议案[12][13]