董事会决议 - 第三届董事会第十五次会议于2025年3月24日召开 应到董事7名 实到7名 会议合法有效 [1] 独立董事变更 - 独立董事林琳女士和王艳艳女士因连续任职满6年辞去职务 不再担任公司任何职务 [2] - 提名魏志华先生和林红珍女士为独立董事候选人 魏志华拟任审计委员会召集人及提名委员会委员 林红珍拟任薪酬与考核委员会召集人及审计委员会委员 [2] - 独立董事候选人资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议 [2] 银行授信安排 - 公司及控股子公司拟申请不超过190,000万元人民币银行综合授信额度 有效期至2025年年度股东大会召开日 [3] - 授信额度为全信用方式 无需资产抵押 未使用时无费用 [3] - 授权董事长林志雄办理授信事宜并签署相关文件 [4] 现金管理计划 - 拟使用不超过200,000万元暂时闲置自有资金购买金融机构理财产品 期限为股东大会通过后12个月内 [5] - 资金用途限定于安全性高、流动性好的理财产品 额度可循环使用 [5] - 授权董事长或指定人员行使投资决策权 由财务部具体执行 [5] 关联交易事项 - 通过大股东参股公司子公司股权暨与关联方共同投资议案 关联董事林志雄、林志军、林小平回避表决 [5] - 该议案已事先经独立董事专门会议审议通过 [6] 股东大会安排 - 拟于2025年4月9日召开2025年第一次临时股东大会审议全部议案 [6] - 需提交股东大会审议的议案包括独立董事补选、银行授信、现金管理及关联交易事项 [2][3][4][5][6]