会议基本信息 - 公司将于2025年4月10日下午15:30召开2025年第一次临时股东会 现场会议 网络投票同步通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [1] - 股权登记日为2025年4月7日 登记在册股东有权参会 [1][2] - 会议地点设在湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室 [1][4] 审议事项 - 提案一《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》属于特别决议事项 需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [3][4] - 提案二《关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资并放弃优先认购权暨关联交易的议案》属于普通决议事项 需经出席股东所持表决权的二分之一以上通过 [3][4] - 两项议案均已通过第十一届董事会第五次（临时）会议和第十一届监事会第四次（临时）会议审议 [4] 投票机制 - 股东可选择现场投票或网络投票方式 重复投票以第一次有效投票为准 [2] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 投票时间为2025年4月10日 [1][5][7] - 中小投资者表决将实行单独计票 排除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东 [4] 会议登记 - 登记方式包括现场登记和信函登记 信函须在2025年4月9日下午17:00前送达证券部 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明书 自然人股东需提供股东账户卡及身份证 [4] - 联系人为吴爱珍 联系电话17371575571 邮箱gjyystock@163.com [5]