会议基本信息 - 公司将于2025年3月27日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会 现场会议 网络投票时间为同日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 [1] - 会议经第七届董事会第十四次会议审议通过 符合《公司章程》及深交所监管规则要求 [1] - 股东需选择现场或网络投票一种方式 重复投票以第一次结果为准 [1] 参会人员资格 - 截至2025年3月20日15:00收市后登记在册的全体股东均有权参会 可委托代理人表决 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师将出席会议 [2] 审议议案内容 - 提案1：关于补选公司董事并调整董事会专门委员会委员的议案 [2] - 提案2：关于修订《公司章程》并变更法定代表人的议案 [2] - 议案2和议案3为特别决议事项 需三分之二以上表决权通过 其余为普通决议事项 [3] - 涉及中小投资者利益的议案将实行单独计票披露 [3] 股东登记方式 - 法人股东需持营业执照复印件、法定代表人身份证明及证券账户卡登记 [4] - 自然人股东需持本人身份证及证券账户卡登记 委托代理人需额外提供授权委托书 [4] - 异地股东可通过信函或传真登记 登记地址为安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园证券部 [4] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [4] - 互联网投票系统身份认证需办理"深交所数字证书"或"投资者服务密码" [5] - 对非累积投票提案可选择同意、反对或弃权表决意见 [5] 会议联系信息 - 会议联系人：张雅婷 联系电话：0551-65673192 传真：0551-88561316 [4] - 指定邮箱：zhangyt@fuhuang.com 信函送达邮编：238076 [4]