会议基本信息 - 公司将于2025年4月9日15:00召开2025年第二次临时股东大会 现场会议 并通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统同步开展网络投票 [1] - 网络投票时间分为两个阶段：深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年4月9日9:15-9:25 9:30-11:30及13:00-15:00 互联网投票系统时间为9:15-15:00 [1] - 会议采用现场表决与网络投票结合方式 同一表决权仅能选择一种投票方式 重复投票时以第一次有效投票结果为准 [2] 会议审议事项 - 唯一审议提案为《关于部分募投项目结项并将节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 属于非累积投票提案 [2] - 该议案已通过公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八次会议审议 需经出席股东大会股东所持有效表决权过半数通过 [2][3] - 议案表决将对中小投资者实行单独计票 [3] 参会资格与登记方式 - 股权登记日收市时在中国结算深圳分公司登记在册的持有公司有表决权股份的股东均具备参会资格 [2] - 法人股东需提供法定代表人资格证明 营业执照复印件及持股凭证 自然人股东需提供身份证复印件及持股凭证 [4] - 接受信函 电子邮件或传真方式登记 但明确不接受电话登记 登记材料需在截止时间前送达公司董秘办 [5] - 融资融券信用账户股东需额外提供证券公司出具的授权委托书及营业执照复印件 QFII股东需提供证书复印件及授权委托书 [4][5] 会议联系方式 - 会议登记联系人为张真红 联系电话0769-27284805 传真0769-81833821 [5] - 联系地址为广东省东莞市洪梅镇洪金路48号公司1号楼10楼董秘办 电子邮箱ir@dgtarry.com [5] 网络投票操作 - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票 [5] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码身份认证 具体流程参见投票系统规则指引 [6][7] 附件说明 - 授权委托书需明确指示对提案的表决意见 未作指示时代理人可自行投票 法律后果由委托人承担 [8] - 股东参会登记表需填写证券账户信息 持股数量及参会方式 信息不符导致的参会障碍由股东自行承担责任 [9]