会议基本信息 - 公司将于2025年4月9日14:00召开2025年第二次临时股东大会，现场会议地点为医疗器械研发营销科技园会议室 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年4月9日9:15-9:25及9:15-15:00，互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn [1] - 股东需在2025年4月8日17:00前完成登记，登记方式包括现场、信函或传真，信函收件地址为英科医疗科技股份有限公司资本证券部，邮编255414 [4][5] 参会人员资格 - 截至2025年4月3日15:00交易结束后登记在册的全体股东有权参会，股东可委托代理人出席 [2] - 公司全体董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师需出席会议 [2] - 未在登记时间内登记的股东可出席会议但无表决权 [5] 审议议案内容 - 议案1为选举第四届董事会非独立董事，采用等额选举方式，应选人数4人，候选人包括刘方毅、孙静、陈琼、于海生 [3][11] - 议案2为选举第四届董事会独立董事，应选人数3人，候选人包括吴晓辉、贾建军、向静，任职资格需经深交所备案审核 [3][13] - 议案3为选举第四届监事会非职工代表监事，应选人数2人，候选人包括唐烨、华翠萍 [3][13] - 所有议案均采用累积投票制，股东选举票数按持股数乘以应选人数计算，且需分项表决 [4][7] 投票规则 - 股东可选择现场投票或网络投票一种方式，重复投票时以第一次有效投票为准 [2] - 累积投票允许股东对应选候选人任意分配票数（包括投0票），但总票数不得超过拥有选举票数 [4][7] - 中小投资者（除董监高及持股5%以上股东外）将实行单独计票 [4] 文件备查 - 会议备查文件包括参会股东登记表、网络投票操作流程及授权委托书 [6] - 议案详细内容已通过2025年3月24日第三届董事会第二十九次会议及监事会第二十六次会议审议，并在巨潮资讯网披露 [4]