独立董事基本情况 - 独立董事黄镔1966年出生 中国国籍 硕士研究生学历 无境外永久居留权 曾任中国国际钢铁投资公司业务经理 中宏集团综合部部门助理 中信证券投资银行部项目经理 海通证券北京投行二部部门副总经理 北京恒银投资管理有限公司副总经理 和丰资本(中国)有限公司执行合伙人 和丰财富(北京)投资有限公司总经理 新洋丰农业科技股份有限公司董事 总裁 青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事[1] - 因任期届满 黄镔自2025年1月16日公司召开2025年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任 不再担任公司董事会独立董事及相关专门委员会职务[2] - 黄镔未在公司及其附属企业任职 未直接或间接持有公司已发行股份1%以上 不是公司前十名股东 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职 不在公司控股股东 实际控制人的附属企业任职[2] 会议出席情况 - 2024年度黄镔积极出席相关会议 不存在连续两次未亲自出席会议的情况 对公司董事会各项议案及其它事项均投赞成票 未提出异议[2] - 作为董事会薪酬与考核委员会主任委员 审计委员会委员 严格按照相关法律法规及公司制定的实施细则积极履行职责 认真审议各项议案 并向董事会提出意见和建议[3] 董事会专门委员会履职 - 第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过公司2023年年度报告及其摘要 2023年度财务决算报告 会计师事务所选聘制度 续聘会计师事务所 确认2023年度内部控制评价报告 向董事会提交2023年度会计师事务所履职情况评估报告 审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 审计委员会履职情况报告等议案[5] - 第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过公司2024年第一季度报告[5] - 第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过公司2024年半年度财务报表[5] - 第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过公司2024年第三季度报告财务信息[6] - 第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通过变更会计师事务所暨聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构[6] 关联交易情况 - 公司及下属子公司向控股股东河北津西钢铁集团股份有限公司及其下属子公司采购角钢 H型钢等原材料 采购总金额不超过人民币59000万元[10] - 公司及下属子公司向控股股东及其下属子公司销售钢结构 光伏支架及废钢物料等 销售总金额不超过人民币500万元[10] - 公司及下属子公司接受关联方北京德汇伟业技术服务有限公司及其下属子公司提供的技术服务 总金额不超过人民币1400万元[10] - 日常关联交易预计期间自2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止[10] 会计师事务所变更 - 公司于2024年11月15日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过关于变更会计师事务所暨聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案[12] - 公司于2024年12月2日召开2024年第四次临时股东大会审议通过该议案[12] 董事会换届选举 - 公司提名李明东 刘锋 李京霖 张春晖 蔡维锋 董萍为第五届董事会非独立董事候选人[13] - 公司提名张海霞 杜少牧 雷志卫为第五届董事会独立董事候选人[13] - 独立董事津贴标准为人民币8万元/年(税前)[14] 中小股东权益维护 - 独立董事积极参加股东大会 半年度业绩说明会 认真解答投资者提问 听取投资者的意见和建议[9] - 独立董事专用邮箱已在公司官网投资者关系栏中公开 投资者可通过邮箱与独立董事沟通交流[9]