监事会会议召开情况 - 第七届监事会第十三次会议于2025年3月25日以现场结合通讯方式召开，会议通知及资料已于2025年3月14日发出 [1] - 应参加表决监事3名，实际参加3名，其中彭雪妮女士以通讯方式参会 [1] - 会议由监事会主席王建茹女士主持，召集及召开程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 审议通过事项 - 2024年度监事会报告：全票通过，需提交2024年度股东大会审议，报告全文发布于巨潮资讯网 [2] - 2024年年度报告及摘要：监事会确认报告编制程序合法、内容真实准确完整，无虚假记载或重大遗漏，全文发布于巨潮资讯网，摘要刊登于三大证券报 [2] - 2024年度财务决算报告：全票通过，需提交股东大会审议，报告发布于巨潮资讯网 [2] - 2024年度利润分配预案：拟不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本，公告发布于三大证券报及巨潮资讯网 [3] - 募集资金存放与使用情况：监事会认为公司2024年募集资金使用符合监管规定及内部制度，未发现损害股东利益行为 [3][4] - 2024年度内部控制自我评价报告：监事会认可报告内容，认为其客观反映了公司内控体系建设与执行情况 [4] - 计提信用及资产减值损失：监事会认为计提程序合法合规，符合《企业会计准则》，能公允反映公司财务状况 [4] - 会计政策变更：全票通过变更议案，相关公告发布于三大证券报及巨潮资讯网 [5] 备查文件 - 第七届监事会第十三次会议决议及相关审核意见 [5]