股东会基本信息 - 公司将于2025年4月11日14点30分在北京市朝阳区雅宝路10号凯威大厦三层301会议室召开2025年第二次临时股东会 [1] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [4] - 网络投票时间为2025年4月11日 交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [2] 审议议案内容 - 本次会议审议非累积投票议案《关于对合营公司进行增资并由其偿还股东借款的关联交易的议案》 [4][9] - 该议案已于2025年3月25日经第九届董事会第六次会议和第九届监事会第四次会议审议通过 [4] - 关联股东北京首都旅游集团有限责任公司及其关联方需回避表决 [4] 投票规则 - 通过上交所网络投票系统投票可选择交易系统终端或互联网投票平台(vote.sseinfo.com) 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [5] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [5] - 重复表决情况下 相同类别股票以第一次投票结果为准 现场与网络投票重复时以第一次投票为准 [5] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年4月7日 当日收市后登记在册的A股股东(证券代码600258)有权参会 [6][7] - 参会登记需持股东账户卡及身份证 委托代理人需额外提供授权委托书及委托人身份证 支持信函/传真/电子邮件方式登记 [7] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [7] 文件与备注 - 授权委托书需明确对议案选择"同意"、"反对"、"弃权"或"回避"之一并打√ 未作具体指示的受托人可自行表决 [9][10] - 会议详细信息参见2025年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站公告 [4]