董事会决议 - 第六届董事会第四次独立董事专门会议于2025年3月24日通过电话及电子邮件方式通知召开 全体3名独立董事实际出席 会议由闫忠文主持 符合上市公司治理规则及公司章程要求 [1] - 会议审议通过两项关联交易相关议案 两项表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票 [1][2] 2025年日常关联交易 - 预计2025年度日常关联交易基于生产经营需要 属于正常商业交易行为 交易价格依据市场价格确定 定价公允合理 [2] - 交易遵循公允公平公正原则 未损害公司及股东尤其是中小股东利益 符合公司整体利益 审议程序符合法律法规及公司章程规定 [2] 担保额度关联交易 - 公司及控股子公司使用河南航空港投资集团有限公司及其控股子公司担保额度基于生产经营需要 属于正常商业交易行为 [2] - 担保交易定价依据市场价格 符合公允公平公正原则 未损害公司及股东利益 审议程序符合法律法规及公司章程要求 [2] 独立董事意见 - 全体独立董事闫忠文、金勇军、武龙对两项议案均表示同意 认为关联交易审议程序合规 并同意提交董事会审议 关联董事需回避表决 [2][3]