监事会会议召开情况 - 第六届监事会第五次会议于2025年3月25日以现场方式召开 全体3名监事实际出席 会议召集及召开程序符合法律法规和公司章程规定 [1] 审议议案及表决结果 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》 表决结果3票同意0票弃权0票反对 议案需提交股东大会审议 [1][2] - 审议通过《2024年年度报告》及摘要 监事会确认报告编制程序合规且内容公允反映财务状况 表决结果3票同意0票弃权0票反对 议案需提交股东大会审议 [2] - 审议通过《2024年度财务决算报告》 认为决算编制符合会计准则且公允反映合并及母公司财务状况 表决结果3票同意0票弃权0票反对 议案需提交股东大会审议 [2][3] - 审议通过《2025年度财务预算报告》 认为预算结合国家经济形势和行业现状进行合理预测 表决结果3票同意0票弃权0票反对 议案需提交股东大会审议 [4] - 授权董事长签署银行借款合同及担保协议 授信额度不超过50亿元 实际融资不超过35亿元 表决结果3票同意0票弃权0票反对 议案需提交股东大会审议 [4] - 审议通过开展外汇远期结售汇业务 认为可有效防范汇率波动风险 表决结果3票同意0票弃权0票反对 [4][5] - 审议通过开展资产池业务 认为有利于资金集中管控和提高使用效率 表决结果3票同意0票弃权0票反对 [5] - 审议通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金 认为可提高资金使用效率并降低财务成本 表决结果3票同意0票弃权0票反对 [5][6] - 审议通过会计师事务所出具的2024年度审计报告 确认经审计财务报告 表决结果3票同意0票弃权0票反对 [7][8] - 审议通过2024年年度利润分配方案 拟每10股派发现金红利1.00元（含税） 表决结果3票同意0票弃权0票反对 议案需提交股东大会审议 [8] - 审议通过授权董事会制定2025年中期分红方案 表决结果3票同意0票弃权0票反对 议案需提交股东大会审议 [8][9] - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》 认为公司不存在财务报告内部控制重大缺陷 表决结果3票同意0票弃权0票反对 [9] - 审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》 认为募集资金使用符合监管规定 表决结果3票同意0票弃权0票反对 [10] - 审议《2025年度监事薪酬标准》议案 因利益相关全体监事回避表决 直接提交股东大会审议 [11] - 审议通过《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》 认为规划有利于建立稳定回报机制 表决结果3票同意0票弃权0票反对 议案需提交股东大会审议 [12]