监事会会议基本情况 - 会议于2025年3月22日以现场表决方式召开 应到监事5人全部出席[1] - 会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 审议通过事项及核心内容 - 全票通过《2024年度监事会工作报告》 尚需提交股东会审议[2] - 全票通过《2024年年度报告及摘要》 监事会确认报告编制合规且内容真实准确反映公司状况[2] - 全票通过《2024年度利润分配方案》 方案符合分红监管要求及公司章程 兼顾全体股东利益[3] - 全票通过授权董事会制定2025年中期分红方案 旨在简化程序并稳定投资者分红预期[3][4] - 全票通过续聘安永华明会计师事务所为2025年度财务审计机构 审计费用预计335万元[4] - 全票通过续聘信永中和会计师事务所为2025年度内控审计机构 审计费用100万元[5] - 全票通过《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》 确认资金使用符合监管要求且无违规情形[5][6] - 全票通过《2024年度内部控制评价报告》 认定公司内控体系全面有效且风险防范机制健全[7] 信息披露安排 - 所有审议文件均于巨潮资讯网同步披露 包括审计报告及专项说明[2][4][5][6][7]