董事会决议 - 第十一届董事会第八次会议于2025年3月25日以通讯表决方式召开 应到董事9人 实际出席9人 会议合法有效 [1] - 审议通过关于开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签订监管协议的议案 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 回避2票 [2] 募集资金用途 - 募集资金专项账户用于向特定对象发行股票的募集资金专项存储和使用 [1] - 资金用途包括新发展H2地块新建项目 D1C-108~116通用厂房项目 F9C-95厂房项目和补充流动资金 [1] - 补充流动资金具体用于偿还银行借款及日常经营用途等 [1] 关联交易与授权 - 议案涉及关联交易 关联董事俞勇先生和邵宇平先生回避表决 [2] - 议案已经第十一届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过 [2] - 根据2024年第二次临时股东大会授权 本议案无需提交股东会审议 [2]