会议基本情况 - 银座集团股份有限公司于2025年3月24日召开第十三届监事会第十一次会议 会议应到监事3名 实到监事3名 符合公司法及公司章程规定[1] 审议通过事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》并提交股东大会审议 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票[1] - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票[1] - 审议通过《2024年度环境 社会和公司治理 ESG 报告》表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票[2] - 审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》监事会认为该决议程序合法合规 依据充分合理 符合公司实际情况 能公允反映公司资产状况 财务状况及经营成果 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票[2] - 审议通过《2024年年度报告》全文及摘要并同意提交股东大会审议 监事会确认报告编制审议程序符合法律法规 内容格式符合监管要求 真实反映公司2024年度经营管理及财务状况 未发现违反保密规定的行为 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票[2] - 审议通过《关于公司未来三年 2025-2027年 股东回报规划的议案》并同意提交股东大会审议 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票[3] 监事会意见 - 监事会列席董事会会议 认为董事会审议的本年度利润分配方案符合公司章程 基于公司实际发展情况制定 符合股东整体利益和长远利益 有利于公司持续稳健发展 董事会履行了相应决策程序[3]