监事会会议基本情况 - 第九届监事会第二十六次会议于2025年3月24日以现场方式召开 [1] - 应到监事4人，实到监事4人，由监事会主席彭捍东主持 [1] - 会议通知于2025年3月14日以加密邮件形式发出 [1] 年度报告审议情况 - 监事会全票通过2024年年度报告全文及摘要 [1][2] - 确认年报编制程序符合法律法规，内容真实准确完整 [1] - 报告需提交2024年年度股东大会审议 [2] 财务相关决议 - 全票通过2024年度财务决算报告和2025年度财务预算方案 [2] - 2024年度利润分配预案：以总股本2,003,628,310股为基数，每10股派发现金股利2.4元（含税） [7] - 合计分配现金股利480,870,794.40元，分配后母公司剩余未分配利润1,364,405,178.87元 [7] - 2025年度拟申请综合授信额度共计1,995.92亿元，年末融资规模不超过220亿元 [12] 内部控制与风险管理 - 全票通过2024年度内部控制评价报告，认为内控体系健全有效 [8][9][11] - 通过中铝财务公司风险评估议案，确认资金安全风险可控 [11] - 通过2025年度为控股子公司提供担保计划预案 [16] 融资与资本规划 - 拟注册发行债务融资工具额度不超过100亿元（短期融资券≤50亿元，中期票据≤50亿元） [16] - 2025年度债务融资工具发行规模不超过40亿元（短期融资券≤20亿元，中期票据≤20亿元） [16] - 通过未来三年（2025-2027年）股东回报规划，需股东大会三分之二以上表决通过 [17] 业务运营相关决议 - 全票通过开展商品类期货和衍生品套期保值业务预案 [20] - 通过2025年度为子公司提供财务资助暨关联交易预案 [20] - 通过新增日常关联交易预案，关联董事已回避表决 [20][21] ESG与生态环境管理 - 全票通过2024年度ESG报告和生态环境年度工作报告 [8]