董事会运作情况 - 2024年度董事会共召开7次会议审议多项议案包括年度报告利润分配关联交易融资额度等事项 [2] - 董事会审议通过续聘会计师事务所议案审计费用为155万元其中年报审计110万元内控审计45万元 [32][35] - 董事会审议通过2024年度融资额度议案为公司提供综合授信人民币25亿元包括贷款票据贴现等 [2][39] 股东大会情况 - 2024年6月7日股东大会出席股东28人持有表决权股份168,989,808股占公司股份总额32.4938% [3] - 2024年9月13日股东大会出席股东154人持有表决权股份174,282,913股占公司股份总额33.5116% [4] - 股东大会审议通过2024年半年度利润分配方案 [4] 财务表现 - 2024年营业收入54.19亿元同比下降2.17%扣除非主营业务收入后为53.27亿元同比下降2.07% [28] - 归属于上市公司股东的净利润为6,765万元同比下降68.77%基本每股收益0.1301元 [28] - 总资产106.66亿元同比下降3.72%经营活动产生的现金流量净额未披露具体数据 [28] 门店网络拓展 - 报告期内新开8家门店关闭7家门店2025年在临沂新开1家门店 [6] - 截至报告期末公司拥有门店121家含临朐华兴23家受托管理大股东旗下非上市门店54家 [6] 供应链改革 - 公司以供应链深度改革为突破口持续优化SKU数强化与上游工厂品牌合作拓展生鲜直采基地 [7] - 建立多方供应链资源库打破传统模式推进所有单品从联名转化为自有品牌 [14] 数字化转型 - 借助鲁商生活平台构建数智化运营体系实现用户活跃度倍增 [8] - 推进超市ERP系统升级构建覆盖供应链全链路的智慧管理生态 [8] - 深化AI中台建设推进智能客服数字人直播智能搜索等应用 [15] 营销战略创新 - 构建节庆IP+场景营销双轮驱动体系创新打造现象级千万流量活动 [8] - 全年举办10场IN粉日主题活动打造多元主题活动拓展会员权益 [8] - 泰安旗舰店首创泰山文旅驿站服务场景整合八大惠民服务 [9] 行业发展趋势 - 2024年社会消费品零售总额47.1万亿元同比增长3.5%结构持续优化 [9] - 政策支持零售业创新提升推动线上线下融合供应链升级及数字化转型 [9] - 即时零售社交电商及AI驱动的个性化服务成为新的增长点 [10] 公司发展战略 - 公司推进12345高质量发展战略把握供应链革命关键打造实体线上TO B三个银座 [11][12] - 2025年计划实现营业收入58亿元 [13] - 持续推进同城分店挖掘地市级及县乡级市场提升精细化管理水平 [10] 经营计划 - 优化总部区域门店责权利关系革新规范门店组织架构 [13] - 持续展店布局推进省内空白区域插旗计划力争在一线城市展店 [13] - 深化供应链改革打造新质供应链积极探索店仓一体预售+集采集配等新模式 [14] 关联交易情况 - 2024年日常关联交易实际发生金额25.94亿元 [37] - 2025年预计日常关联交易金额39.6亿元 [38] - 主要关联交易包括向关联人采购商品销售产品提供劳务等 [37][38] 利润分配方案 - 2024年度拟每10股派发现金红利0.23元含税合计派发现金红利1,196万元 [29] - 截至2024年末母公司报表未分配利润3,200万元 [29] - 最近三个会计年度累计现金分红总额2,756万元现金分红比例30.25% [30]