独立董事基本情况 - 于定明为中国政法大学法学博士 现任云南财经大学社会稳定风险评估研究中心主任及教授委员会主任 兼任上海市汇业昆明律师事务所兼职律师[1] - 自2019年6月起担任云南铜业独立董事 同时自2023年2月起兼任云南锡业独立董事[1] - 确认其任职完全符合《上市公司独立董事管理办法》要求的独立性 未在公司及关联方担任任何其他职务[1] 年度履职概况 - 2024年度参加董事会会议10次 其中现场出席2次 通讯方式出席8次 无缺席或委托出席情况 另参加股东大会5次[2][3] - 通过独立董事专门会议审议收购股权及子公司购置人才公寓等重大事项[3] - 在董事会提名委员会参与3次会议 对董事候选人及高管任职资格进行审查[3] 专业委员会履职 - 严格审核公司定期财务报告 确保符合深交所信息披露要求及内部控制规范[4] - 审查高管薪酬兑现情况及年度关键业绩指标 提出优化建议[4] - 监督公司合规管理工作执行情况 提升依法治理水平[4] 投资者沟通与实地调研 - 通过电话及邮件等多渠道与中小股东保持沟通 保障其利益诉求[4] - 赴赤峰云铜 东南铜业等生产基地开展实地调研 全年现场工作时间达20天[4][5] - 每季度跟踪套期保值业务 针对冶炼加工费波动听取管理层专项汇报[4] 重点事项监督 - 关联交易均按市场价格定价 未发现损害公司利益情形[5] - 财务会计报告及内部控制评价报告被确认真实准确完整[6][7] - 续聘审计机构的决策经过独立董事严格资质审核[7] - 高级管理人员薪酬方案符合董事会批准政策且与业绩挂钩[7] 总体履职评价 - 独立董事于定明明确表示其履职严格遵循《公司法》及《公司章程》规定[8] - 强调其在公司经营 管理 风控及财务领域持续发挥专业经验[8] - 全年无提议召开董事会或独立聘请外部机构的情况[8]