股东大会基本情况 - 四川百利天恒药业股份有限公司于2025年3月25日14:30在成都市高新区高新国际广场B座10楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [4] - 会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式 网络投票时间为交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30及9:15-15:00 [4] - 会议由公司董事长朱义主持 股权登记日为2025年3月18日 [4][5] 出席情况 - 出席现场会议的股东及代理人共6名 代表有表决权股份315,500,104股 [5] - 通过网络投票系统参与投票的股东共10名 代表有表决权股份7,735,032股 [5] - 公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议 [5] 议案表决结果 - 议案一《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》获得通过 同意票315,377,262股（99.9607%） 其中中小投资者同意票7,611,190股（98.3989%） [7] - 议案二《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》获得通过 包含发行种类和面值、发行方式和时间、发行对象及认购方式、定价基准日与价格原则、募集资金规模及用途、股票上市地点、发行前滚存利润安排、发行决议有效期等子议案 同意比例均达99.9606% [8] - 议案三至议案十全部获得高票通过 包括发行预案、论证分析报告、募集资金可行性报告、前次募集资金使用情况报告、摊薄即期回报填补措施、未来三年股东分红回报规划、科技创新领域说明及授权办理相关事宜等 同意比例均在99.96%以上 [9][10][11] - 所有议案均为特别决议议案 均获得出席股东大会有表决权股东所持表决权三分之二以上通过 [11] 法律意见结论 - 本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定 [4][12] - 出席会议人员资格及召集人资格符合相关规定 [5][12] - 表决程序和表决结果合法有效 [6][12]