关联交易概述 - 山东海科控股有限公司通过银行向公司提供9000万元人民币委托贷款 贷款为信用贷款 年利率不高于5.5% 期限自2025年第一次临时股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [1] - 本次交易构成关联交易但不构成重大资产重组 已通过董事会审议 尚需提交2025年第一次临时股东大会批准 [1] 关联方基本情况 - 海科控股持有公司77,853,056股股份 占总股本24.33% 根据上市规则被认定为关联法人 [2] - 海科控股最近一期营业收入19,540,372.08元 净利润17,826,671.78元 资信状况良好且未被列入失信被执行人 [2] 交易具体条款 - 委托贷款金额9000万元 信用贷款模式 年利率不超过5.5% 资金将用于归还公司金融机构贷款 [1][2] - 在股东大会审批前 海科控股承担贷款利率与贷款市场报价利率之间的差额部分 [1] 审议程序 - 第八届董事会第二十次会议于2025年3月25日审议通过该议案 4名关联董事回避表决 5名非关联董事全票同意 [3][4] - 独立董事专门会议认为贷款符合生产经营需要 能改善融资结构且定价公允 同意提交董事会审议 [4] - 关联股东将在2025年第一次临时股东大会上回避表决 [4] 交易目的与影响 - 海科控股提供贷款是基于对公司运营发展的支持 能满足经营资金需求促进稳健运营 [4] - 借款利率参照贷款市场报价利率协商确定 资金成本定价公允 对公司财务状况和经营成果无不良影响 [4]