独立董事基本情况 - 曾一龙担任公司独立董事 具有博士研究生学历和高级会计师资格 现任厦门大学管理学院硕士生导师及多家企业独立董事 [1] 年度履职情况 - 报告期内参加8次董事会会议和3次股东大会 无缺席记录 [2] - 担任审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员 参与审核定期报告及股权激励计划 [2][3] - 累计现场工作时间达15个工作日 并对北京总部及外地控股子公司进行多次实地考察 [5] 专门委员会工作 - 确认2020年限制性股票激励计划第三个归属期条件成就 同意办理符合条件激励对象的股票归属 [3][6] - 审核董事及高管团队履职情况 实施年度薪酬考核 [3] - 参与2023年限制性股票激励计划预留授予决策 认为该计划有利于公司长效激励机制建设 [4][7] 公司治理与内部控制 - 公司关联交易遵循公平自愿原则 作价公允且程序符合公司章程规定 [5] - 对外担保事项严格按上市规则执行 报告期内无逾期担保及非经营性资金占用情况 [6] - 公司已建立完善有效的内部控制规范体系 报告期内未发现重大设计或执行缺陷 [8] 信息披露与审计 - 公司信息披露工作符合规范要求 保持真实准确完整 [8] - 续聘中审众环会计师事务所为2024年度审计机构 报告期内未更换会计师事务所 [6] 履职能力建设 - 独立董事持续学习资本市场法规及财务知识 积极参加交易所组织的培训活动 [9] - 通过专业判断促进董事会决策科学性 维护公司和股东合法权益 [8][9]