监事会会议召开情况 - 三届二十六次监事会于2025年3月24日以现场和通讯表决相结合方式召开 [1] - 会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席吴春芳主持 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 审议通过议案 - 2024年度监事会工作报告获全票通过并提交股东大会审议 [1][2] - 2024年度财务决算报告获全票通过，监事会认为其真实反映公司财务状况 [2] - 2024年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案获全票通过并提交股东大会 [2] - 关于公司计提资产减值准备的议案获全票通过 [2] - 2024年年度报告全文及摘要获全票通过，监事会认为内容真实准确无遗漏 [2][3] - 2024年度内部控制自我评价报告获全票通过，符合企业内部控制规范要求 [3][4] - 2024年环境、社会和公司治理报告获全票通过 [4] - 2025年度财务预算报告获全票通过 [4] - 公司及子公司向金融机构申请2025年度授信额度计划获全票通过 [4] - 公司及子公司2025年度为子公司提供担保额度议案获全票通过 [4] - 2025年中期分红安排议案获全票通过 [5] - 与广西能源集团投资合作设立新能源公司议案获全票通过 [5] - 投资建设风电项目议案获全票通过 [5] - 投资建设共享储能电站项目议案获全票通过 [5] - 向三级全资子公司鸡东县博晨新能源有限公司增资议案获全票通过 [5] - 向三级全资子公司鸡东县博祥新能源有限公司增资议案获全票通过 [6] - 设立二级全资子公司议案获全票通过 [6] 需股东大会审议事项 - 第一项至第三项、第五项、第八项至第十六项议案需提交股东大会审议批准 [6] 会计政策变更 - 会计政策变更依据财政部2023年10月25日印发《企业会计准则解释》文件进行调整 [6][7] - 变更决策程序符合法律法规及公司章程规定 [7] - 本次变更不会对财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益情形 [7]