董事会会议基本情况 - 嘉泽新能源股份有限公司三届三十八次董事会于2025年3月24日以现场和通讯表决相结合方式召开 [1] - 会议应到董事9人 实到8人 由董事长陈波主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 2024年度财务业绩与利润分配 - 2024年度实现归属于母公司股东净利润630,123,882.82元 母公司净利润为-55,672,643.66元 [2] - 拟派发现金股利243,435,218.20元 占归属于母公司股东净利润比例38.63% [2] - 2024年度现金分红总额267,778,730.54元 包括中期已分配现金红利 [2] - 以2024年12月31日总股本2,434,352,182股为基数 每10股派发现金股利1.00元（含税） 每股派发现金红利0.10元（含税） [3] - 2024年度不进行资本公积金转增股本 [3] 资产减值与信用损失计提 - 对2024年末金融资产计提信用减值准备 基于违约风险和预期信用损失率计算 [4] - 应收账款计提信用减值损失1,808,482.85元 主要为电费收入坏账准备 [5] - 对国网宁夏电力有限公司计提坏账准备40,604,713.33元 国网山东省电力公司德州供电公司计提627,114.64元 国网河南省电力公司计提497,156.71元 国网山东省电力公司济南供电公司计提327,721.84元 [5] - 信用减值损失导致2024年度合并报表利润总额减少44,661,467.71元 [5] 2025年度经营与财务规划 - 董事会通过2025年经营计划和2025年度财务预算报告 [6][7] - 调整2025年度董事长对外投资决策权额度至单项不超过4,000万元 年度累计不超过最近一期审计净资产8% [7] - 调整2025年度董事长融资决策权额度至单项不超过8,000万元 年度累计不超过最近一期审计净资产10% [7] - 公司及子公司向金融机构申请2025年度授信额度 用于项目建设、融资置换及基础设施建设 [8][9] 担保安排与融资支持 - 公司及子公司为项目融资贷款、基础设施建设贷款、EPC总承包单位垫资建设及开具保函提供担保 [10] - 担保方式包括连带责任保证担保、股权质押担保、电费收费权质押担保、机器设备抵押担保和土地抵押担保 [10] - 担保额度自股东大会审议通过后12个月内有效 [10] 中期分红安排 - 2025年中期拟进行分红 以半年度总股本为基数派发现金红利 总金额不超过当期净利润 [11] - 提请股东大会授权董事会制订具体中期分红方案 [11] 新能源项目投资与合作 - 与广西能源集团组成联合体共同申报10个风电项目 总规模约140万千瓦 [11] - 已取得广西壮族自治区2024年度7个陆上风电项目建设指标 总规模85万千瓦 [11] - 一级全资子公司柳州嘉泽新能源出资16,100万元与广西能源集团共同设立广西能源集团柳电（鹿寨）新能源有限公司 持股比例35% 共同开发鹿寨50万千瓦风电场项目 [11] - 首期出资1,000万元 柳州嘉泽公司首期出资350万元 剩余出资5年内按比例分期注入 [11] 风电与储能项目建设 - 投资建设442.4MW风电项目 包括鸡东县博晨新能源200MW项目、鸡东县博祥新能源242.4MW项目 [12] - 风电项目估算总投资264,992.83万元 分期分批投入资金 [12] - 投资建设黑龙江省密山市100MW/400MWh共享储能电站项目 估算总投资41,052.08万元 [12] - 经营层可在董事会通过后开展项目前期工作 [12][13] 子公司增资与设立 - 向三级全资子公司鸡东县博晨新能源增资18,900万元 增资后注册资本19,000万元 [13] - 向三级全资子公司鸡东县博祥新能源增资19,100万元 增资后注册资本19,200万元 [13] - 三级全资子公司鸡西市泽瑞抽水蓄能开展黑龙江省鸡东永和抽水蓄能电站前期工作 [14] - 设立二级全资子公司宁夏嘉嵘新能源控股有限公司 注册资本5,000万元 经营发电业务、风力发电技术服务等 [15] 股东大会安排 - 提请召开2024年度股东大会审议第一项、第三项、第四项、第六项、第八项、第十二项、第十四项至第二十二项议案 [15]