董事会会议基本情况 - 会议于2025年3月25日以现场结合通讯方式召开 全体8名董事参与表决 符合公司法及公司章程规定 [1] 董事变更事项 - 补选蔡志敏先生为第六届董事会非独立董事候选人 接替已退休离任的陈晓宁女士 [2] - 由持股5%以上股东深圳市特区建发智慧交通投资合伙企业提名 需经股东大会累积投票制表决 [2] 子公司资本结构调整 - 对全资子公司捷顺智城科技增资1.5亿元人民币 注册资本从5000万元增至2亿元 保持100%控股权 [3] - 对全资子公司深圳市捷顺通网络科技减资9900万元人民币 注册资本从1亿元降至100万元 保持100%控股权 [4] - 增资目的为促进主营业务稳步开展 减资目的为推进业务整合与资源优化配置 [3][4] 股东大会安排 - 定于2025年4月10日15:00在深圳公司会议室召开2025年第一次临时股东大会 [5]