董事会会议召开情况 - 会议于2025年3月24日在杭州会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 应到董事9人 实到董事9人 董事长方毅主持会议 [1] - 监事及其他高级管理人员列席会议 [1] 审议通过事项 - 2024年年度报告及其摘要 表决结果9票赞成0票反对 [1][2] - 2024年度利润分配预案 表决结果9票赞成0票反对 需提交股东大会 [2] - 2024年度总经理工作报告 表决结果9票赞成0票反对 [2] - 2024年度董事会工作报告 表决结果9票赞成0票反对 需提交股东大会 [3] - 2024年度财务决算报告 表决结果9票赞成0票反对 需提交股东大会 [4] - 2025年度财务预算报告 表决结果9票赞成0票反对 需提交股东大会 [4] - 2024年度内部控制自我评价报告 表决结果9票赞成0票反对 [4][5] - 使用部分闲置自有资金进行现金管理 表决结果9票赞成0票反对 [5] - 续聘2025年度审计机构 表决结果9票赞成0票反对 需提交股东大会 [7][8] - 召开2024年年度股东大会 表决结果9票赞成0票反对 [8] 董事及高管薪酬情况 - 董事长兼总经理方毅2024年度薪酬113.07万元（含税） [5] - 董事兼副总经理叶新江薪酬218.98万元（含税） [5] - 董事兼副总经理葛欢阳薪酬170.38万元（含税） [5] - 董事兼副总经理吕繁荣薪酬173.13万元（含税） [6] - 董事尹祖勇薪酬214.55万元（含税） [6] - 董事陈天未在公司领取薪酬 [6] - 三位独立董事各领取津贴10万元（含税） [7] 治理结构事项 - 三位独立董事提交独立性自查报告及述职报告 [3] - 董事会出具独立董事独立性专项意见 [3] - 薪酬议案经董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议全票通过 [7]