基本情况 - 独立董事金城为1978年出生中国国籍男性 无境外永久居留权 拥有浙江大学博士研究生学历 现任复旦大学计算机科学技术学院教授及博士生导师 同时担任书画数字化生成应用服务文化和旅游部技术创新中心主任及上海视频技术与系统工程研究中心副主任 [1] - 金城曾获吴文俊人工智能科技进步奖及上海市科技进步奖等多个省部级奖项 并被授予上海市优秀技术带头人称号 在智慧城市 文化科技及视频监控等领域的人工智能关键技术研究方面具有丰富经验 [1] 年度履职概况 - 2024年度出席董事会会议5次 均为现场或通讯方式参与 无委托出席或缺席情况 对所有议案均投赞成票 无提出异议 反对或弃权情形 [2] - 参加独立董事专门会议5次 审议通过2024年度日常关联交易预计 注销回购股份暨减少注册资本 2023年度董事及高级管理人员薪酬与独立董事津贴 2023年度利润分配预案 公司2023-2025年股东分红回报规划 对外投资暨关联交易及2024年度向特定对象发行A股股票等议案 [2] - 作为薪酬与考核委员会召集人及提名委员会与审计委员会委员 参与相关会议并审议通过2023年度董事及高级管理人员薪酬与独立董事津贴 调整2021年限制性股票激励计划可归属数量 授予2023年激励计划预留限制性股票 员工持股计划存续期展期及修订董事会专门委员会议事规则等事项 [3] - 审计委员会审议通过2024年度内部审计工作计划 各季度内部审计工作报告 定期报告 续聘2024年度审计机构 会计师事务所2023年度履职评估 修订审计委员会议事规则及大额资金 关联交易与对外投资内部审计报告等事项 [4] - 与公司审计部门及会计师事务所保持积极沟通 特别是在年报审计期间就审计计划与重点审计事项进行协调 推动审计与内控工作全面高效开展 [4] - 通过现场考察及邮件 电话 微信等途径与公司董事 高级管理人员及董事会秘书保持密切联系 持续跟踪公司战略执行 重大项目进展 各业务板块生产经营及公司治理情况 关注外部环境与市场变化对公司影响 [4] - 公司董事会及管理层为独立董事履职提供积极有效支持 及时提供所需资料以确保独立判断 [5] 年度履职重点关注事项 - 2024年度日常关联交易预计符合公司业务发展实际需求 具有合理性与必要性 定价遵循市场公平公正公开原则 未损害公司及中小股东利益 公司未对关联方形成依赖 审议程序符合法律法规与公司章程规定 [5] - 公司严格按法律法规编制并披露2023年年度报告及摘要 2024年第一季度报告 2024年半年度报告及摘要与2024年第三季度报告 所有定期报告内容真实准确完整 无虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 均经董事会审计委员会 董事会及监事会审议通过 [6] - 公司建立完善内部控制制度体系并有效执行 符合国家法律法规要求 与公司当前经营实际情况匹配 在经营管理各过程与关键环节起到控制防范作用 [6] - 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为2024年度审计机构 有利于保障审计工作质量 保护公司及全体股东尤其是中小股东利益 该所具备足够独立性 专业胜任能力 投资者保护能力及良好诚信状况 审议程序符合法律法规规定 [6] - 2023年度董事及高级管理人员薪酬与独立董事津贴符合法律法规与公司章程规定 与公司现阶段经营状况吻合 有利于促使董事及高级管理人员勤勉尽责 未损害公司及股东利益 [7] - 2023年限制性股票激励计划预留授予条件已成就 公司及激励对象均未发生不能获授限制性股票的情形 调整2021年限制性股票激励计划可归属数量系因第三个归属期公司层面业绩考核不达标 作废对应未归属限制性股票未对公司财务状况与经营成果产生实质性影响 未影响核心团队稳定性 [7] - 2024年度向特定对象发行A股股票事项考虑行业发展趋势与公司发展阶段 战略目标及发展需求 发行对象选择范围 数量及标准适当 定价原则 依据方法及程序合理 发行方案公平合理 即期回报摊薄填补措施切实可行 符合公司及全体股东利益 未损害中小股东权益 符合证监会 深交所及公司章程规定 [8]