文章核心观点 公司于2025年3月25日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过变更回购股份用途并注销的议案，拟将310,000股用于员工持股计划或股权激励，1,002,721股用于注销并减少注册资本，同时拟修订《公司章程》相关条款，相关事项尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [1][9][11][25] 分组1：减少注册资本及修订《公司章程》 - 2025年3月25日第四届董事会第三次会议审议通过减少注册资本及修订《公司章程》的议案，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [1] - 公司将2024年8月28日首次披露的回购方案累计回购的3,124,532股全部用于注销并减少注册资本，另将1,002,721股用途变更为注销，本次用于注销的总股数为4,127,253股，回购注销后注册资本将由49,627,313元减至45,500,060元，总股本由49,627,313股减至45,500,060股 [1][2] - 鉴于减少注册资本情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，除修订条款外其他条款不变，董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等事宜，变更内容和章程条款修订以市场监督管理部门登记为准 [3] 分组2：监事会会议情况 - 2025年3月25日15:00公司第四届监事会第三次会议以现场会议方式召开，应出席3名监事全部出席，会议由监事会主席常婧召集和主持，会议通知于3月20日发出，召开符合规定 [8] - 会议审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，监事会认为该事项符合法律法规和《公司章程》规定，符合公司实际情况，审议程序合法合规，不会对公司财务和经营产生重大影响，不损害公司及股东利益，不影响上市地位，表决结果为3票同意 [9][10] 分组3：变更回购股份用途 - 2025年3月25日第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过变更回购股份用途并注销的议案，拟将310,000股继续用于员工持股计划或股权激励，1,002,721股用途变更为注销并减少注册资本，事项尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [11][12][25] - 2023年12月25日公司决定以集中竞价交易方式回购股份用于员工持股计划或股权激励，资金总额0.5 - 1亿元，价格不超135.80元/股，期限12个月；2024年1月9日首次实施回购，6月17日完成，累计回购1,312,721股，占当时总股本2.48%，支付资金99,964,698.46元 [13][14] - 截至目前已回购股份存放于回购专用证券账户，未使用，综合考虑公司情况进行用途变更，除变更内容外回购方案其他内容不变 [15] - 回购股份注销后总股本将由46,502,781股减至45,500,060股，注销后回购专用证券账户尚有310,000股拟用于员工持股计划或股权激励 [16][17] - 变更回购股份用途并注销是结合公司实际情况的审慎决定，符合法律法规和《公司章程》规定，有利于提高股东投资回报，不影响公司债务履行能力，不损害公司及股东利益 [18][19] - 注销后股份总数减少1,002,721股，占目前总股本2.16%，不会对公司经营、财务等产生重大不利影响，不导致控制权变化，不改变上市地位 [20] 分组4：董事会会议情况 - 2025年3月25日公司第四届董事会第三次会议以现场和通讯结合方式召开，由郭毅军董事长召集和主持，应出席9名董事全部出席，监事和部分高管列席，会议召集、召开和表决符合规定 [24] - 会议审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，认为符合规定，旨在维护投资者利益，增强信心，有利于提高股东投资回报，不影响债务履行能力，表决结果为9票同意，议案尚需提交股东大会审议 [25][26][27] - 会议审议通过《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，拟修订《公司章程》相关条款，董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等事宜，表决结果为9票同意，议案尚需提交股东大会审议 [27][28][29] - 会议审议通过《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年4月11日召开，表决结果为9票同意 [30][31] 分组5：召开2025年第一次临时股东大会通知 - 股东大会于2025年4月11日召开，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，召集人为董事会，表决方式为现场投票和网络投票结合 [34][35] - 现场会议于4月11日14点30分在重庆市两江新区康美街道康竹路2号西山科技B栋行政楼6楼会议室召开，网络投票起止时间为4月11日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [35][36] - 涉及融资融券等业务账户及沪股通投资者投票按相关规定执行，无公开征集股东投票权 [37][38] - 本次股东大会审议议案1、2，议案1、2已通过董事会审议，议案1已通过监事会审议，议案1、2为特别决议议案，议案1对中小投资者单独计票，无关联股东回避表决和优先股股东参与表决事项 [38][39] - 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统投票可登陆交易系统投票平台或互联网投票平台，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证，同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [39][40] - 股权登记日下午收市时登记在册的公司股东有权出席，可委托代理人，公司董事、监事、高管、聘请的律师及其他人员也可出席 [41][42][43] - 登记时间为2025年4月3日上午9:00 - 11:00、下午14:00 - 17:00，登记地点为重庆市两江新区康美街道康竹路2号西山科技B栋行政楼董事会办公室，可现场、信函、传真、邮件方式登记，不接受电话登记，不同类型股东登记需提供相应文件 [44][45][46] - 会议联系地点为重庆市两江新区康美街道康竹路2号西山科技B栋行政楼董事会办公室，联系人李政阳，电话023 - 68211081，电子邮箱xishangufen@xishantech.com.cn，会期半天，现场会议出席者食宿及交通费自理，参会股东提前半小时到达会场并携带登记材料原件 [47]