文章核心观点 广东冠豪高新技术股份有限公司发布2024年年度股东大会会议材料，涵盖股东大会须知、召开信息、会议议程等内容，同时汇报2024年度董事会、监事会工作情况，提出2025年工作目标及任务，还包含年度报告、利润分配预案、财务决算与预算方案等议案[1][3][22]。 股东大会相关信息 召开信息 - 现场会议于2025年4月2日14:30在广东省广州市海珠区海洲路18号TCL大厦26层公司会议室召开[1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为2025年4月2日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[1] - 召集人为公司董事会，会议方式为现场投票和网络投票相结合，股权登记日为2025年3月26日[2] 参会对象 - 截至2025年3月26日收市后登记在册的公司股东，可书面委托代理人出席[2] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的见证律师及其他人员[2] 会议议程 - 主持人介绍出席股东代表及所持股份数[2] - 审议大会提案并表决，独立董事进行述职[2] - 统计并宣读表决结果，签署相关文件，宣读股东大会决议和法律意见书，会议结束[2] 联系方式 - 联系人尹一品，联系电话0759 - 2532338，指定传真0759 - 2532339[3] - 通讯地址为广东省广州市海珠区海洲路18号TCL大厦26层，邮政编码510220[3] 2024年度公司经营与董事会工作情况 总体经营情况 - 行业在新动力推动下向绿色化、高端化和智能化转型，虽面临挑战但稳中向好[3] - 公司实现营业收入75.88亿元，同比增长2.50%，利润总额1.76亿元，归属于上市公司股东净利润1.84亿元，期末资产总额112.27亿元，归属于上市公司股东所有者权益46.41亿元[4] 战略规划与项目建设 - 推进“十四五”战略，构建浆纸一体化格局，湛江东海岛产业基地部分项目投产，部分项目在建[4] 数智化与精益管理 - 推动运营管理数智化升级，搭建ERP、优化MES、借助OA系统，深化精益管理，CI项目创效超2000万元，获8项专利授权[4][5] 科技创新 - 推进绿色环保包装材料研发，聚焦特种新材料领域，深化技术创新模式，新增自主授权专利49件，新增公布技术标准16项，获省部级以上科技奖3项[6][7] 营销策略与管理模式 - 优化产品结构和营销策略，高端市场和差异化布局成效显著，优化组织架构和采购模式，采购金额同比下降4500万元，采购时效同比提升18%[7][8] 社会责任与党建工作 - 制定可持续发展战略，披露报告获ESG奖，参与CDP评级获“B”评级，开展EUDR法规培训，使用绿色电力11189.16MWh[8] - 加强党建工作，提升党建质量，推动党建与经营融合[9][10] 董事会工作情况 - 召开董事会会议15次，审议事项64项，召集股东大会3次，审议事项13项[11][13] - 各专门委员会履职，独立董事履职，做好信息披露与内幕信息管理、投资者关系管理工作[15][17][18] 2025年工作目标及任务 党建引领 - 强化学习，擘画“十五五”蓝图，提升组织建设，推动党建与产业融合[18] 项目建设 - 加快在建项目建设，做好强链补链项目论证，完善产业布局[18] 科技创新 - 建设高水平创新平台，完善产业培育机制，优化科研人员制度[19] 管理提升 - 深化营销改革，优化产能，加速数字化转型，打造智慧工厂[19][21] 强化管控 - 完善风控体系，开展专项审计，加强投资监督，提高审计整改实效，依法治企[21] 安全环保 - 安全方面推动落实行动方案，开发信息系统，排查隐患等；环保方面加强项目管理，强化内部管控，展现绿色品牌价值[21][22] 2024年度监事会工作情况 会议召开情况 - 召开监事会会议多次，审议相关议案[22][23][25] 监督意见 - 认为公司董事会运作规范，内部控制健全，董事和高管履职合规[23] - 公司财务制度健全、运作规范，报告编制和审议合规，内容真实[23] - 关联交易决策程序合规，遵循公正公平原则，未损害中小投资者权益[24] - 公司内部控制体系完善、规范、有效，自我评价真实准确[24] 其他议案情况 年度报告 - 编制《2024年年度报告（全文及摘要）》，回顾总结公司情况[27] 利润分配预案 - 2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派送0.60元（含税）现金红利[28][29] 财务决算与预算方案 - 2024年末总资产1122.669亿元，归属于母公司的净资产、净利润等有相应数据，编制了2024年度财务决算报告暨2025年度财务预算方案[30] 综合授信额度 - 拟向银行申请敞口授信额度人民币，用于各类融资业务，授权经营管理层办理相关事项[31] 日常关联交易预计 - 2025年度公司及下属子公司预计与多家关联方发生日常关联交易，交易金额预计148703万元，关联交易价格遵循市场定价原则[32][33] 独立董事履职情况 陈家易 - 2024年度任期内履职，出席股东大会、董事会及专门委员会会议，与内审、审计机构及股东沟通，关注公司多项重点事项，认为相关事项合规合理[50][51][54] 王能光 - 2024年度任期内履职，出席股东大会、董事会及专门委员会会议，与内审、审计机构及股东沟通，关注公司多项重点事项，认为相关事项合规合理[58][59][60]