文章核心观点 公司第八届董事会第十二次会议审议通过独立董事候选人提名及召开临时股东大会相关事宜 [1][2] 董事会会议召开情况 - 公司于2025年3月21日以书面和电子邮件方式发出会议通知，3月26日在广西桂林公司办公室举行会议 [1] - 应出席董事9人，实际出席9人，监事王睿陟及全体高级管理人员列席，会议由董事长邹洵主持，召开程序合规 [1] 董事会会议审议情况 - 鉴于独立董事莫凌侠、何里文连续任职将满六年，不再担任相关职务，董事会一致同意提名陈亮、胡余嘉为第八届董事会独立董事候选人，胡余嘉在股东大会通过后兼任审计委员会委员 [2] - 独立董事候选人任职资格经董事会独立董事专门会议审查通过，议案需提交股东大会审议，且任职资格和独立性尚需深交所审核无异议 [2] - 会议同意于2025年4月11日下午15时30分以现场结合网络投票方式在公司四楼会议室召开2025年第一次临时股东大会审议上述议案 [2] 备查文件 - 详细内容见2025年3月27日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于补选公司第八届董事会独立董事的公告》和《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》 [2][3]