文章核心观点 公司发布2025年第一次临时股东大会会议资料，介绍会议须知、议程、议案表决办法等，拟补选李艳秋为公司第四届董事会非独立董事候选人 [1][3][5] 会议须知 - 董事会以维护股东权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则履职 [1] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合的表决方式，同一表决权重复表决以第一次结果为准 [1] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为股东大会当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为当日9:15 - 15:00 [2] - 出席股东依法享有发言权、表决权等权利，应遵守会场纪律，不得侵犯他人权益、扰乱会议秩序 [1][2] - 股东发言需向董事会申请，由主持人安排，发言时间最好不超5分钟，内容限定为大会议题 [2] - 会议议题全部说明完毕后统一审议、表决，采用非累积投票表决方式 [2] - 会议需通过事项及表决结果通过法定程序见证，股东应听从工作人员劝导维护秩序 [2] - 董事会有权对大会意外情况做出紧急处置 [2] 会议议程 - 会议于2025年4月1日上午9:30在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室召开，由董事长李春第主持 [3] - 与会人员包括登记在册股东或其代理人、公司董监高及法律顾问代表 [3] - 议程包括主持人宣布开始、宣布参会股东情况、提议监票和计票人、宣读议案、股东发言、审议议案、投票表决、统计结果、律师发表意见等 [3][4] 议案表决办法说明 - 对《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》进行表决 [4] - 表决采用记名投票，每一股有一票表决权，设监票人一名、计票人二名 [4] - 采用非累积投票表决方式，投票在对应意向划“?”，不填表示弃权，计票结束后监票人宣读结果 [4][5] 补选非独立董事议案 - 为完善公司治理结构，经董事会提名委员会提名审核，拟补选李艳秋为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期至第四届董事会任期届满 [5] - 李艳秋符合法律和公司章程规定的任职资格，此议案已在第四届董事会第六次会议审议通过，提请股东大会审议 [5][6] 非独立董事候选人简历 - 李艳秋1979年出生，中国国籍，本科学历，曾担任多家公司职务，现任公司总裁助理 [6] - 截止资料披露日未持有公司股份，是董事长李春第之女、总裁李世光之配偶，与其他相关人员无关联关系，符合任职条件 [6][7]